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DeNOx-Systemen. Neben dem Einsatz an diversen Messpositionen im Abgasstrang werden
für den HTS in Kooperation mit dem Unternehmensbereich Turbo & Emissions Systems von
BorgWarner weitere Positionen im Umfeld von Turboladern geprüft.
VERGÜTUNGSBERICHT
VERGÜTUNG DER VORSTANDSMITGLIEDER
Zusammensetzung des Vorstands im Geschäftsjahr 2008
Die personelle Zusammensetzung des Vorstands der BERU AG hat sich im Geschäftsjahr
2008 nicht geändert. Herr Dr.-Ing. Reinhard Meschkat ist am 15. Januar 2009 in
gegenseitigem Einvernehmen aus dem Vorstand ausgeschieden.
Allgemeine Erläuterungen zur Vorstandsvergütung
Das Vergütungssystem für den Vorstand einschließlich der wesentlichen Vertragselemente
wird vom Aufsichtsrat auf Vorschlag von dessen Personalausschuss beschlossen und
regelmäßig überprüft. Für die Festlegung einer angemessenen Vorstandsvergütung im
Einzelnen ist der Personalausschuss zuständig.
Kriterien für die Angemessenheit der Vergütung bilden insbesondere die Aufgaben
des jeweiligen Vorstandsmitglieds, seine persönliche Leistung, die Leistung des Vorstands
insgesamt sowie die wirtschaftliche Lage, der Erfolg und die Zukunftsaussichten des
Unternehmens im Rahmen seines Vergleichsumfelds.
Die Vergütung der Vorstandsmitglieder setzt sich zusammen aus
erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Komponenten sowie aus Leistungen, die den
Vorstandsmitgliedern für den Fall der Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind. Die
erfolgsunabhängigen Vergütungsbestandteile bestehen aus dem Fixum und den
Nebenleistungen. Die erfolgsbezogenen Vergütungsbestandteile bestehen aus der
Economic Value Portion, einer auf die Wertsteigerung des Unternehmens bezogenen
variablen Vergütungskomponente, sowie bei einem derzeit amtierenden und dem in 2009
ausgeschiedenen Vorstandsmitglied Herrn Dr. Meschkat zusätzlich aus einer Tantieme.
Leistungen, die den Vorstandsmitgliedern für den Fall der Beendigung ihrer Tätigkeit
zugesagt worden sind, sind die erteilten Pensionszusagen. Dem in 2009 ausgeschiedenen
Vorstandsmitglied Herr Dr. Meschkat wurde eine Change-of-Control-Zusage erteilt.
Zu den Vergütungsbestandteilen im Einzelnen:
ERFOLGSUNABHÄNGIGE VERGÜTUNGSKOMPONENTEN
Festbezüge (Fixum)
Als Fixum erhält jedes Vorstandsmitglied Jahresfestbezüge, die in zwölf gleichen
Monatsraten am Ende eines jeden Monats zahlbar sind. Die Angemessenheit des Fixums
wird in Zeitabständen von jeweils zwei Jahren überprüft.
Nebenleistungen
Als Nebenleistung wird allen Vorstandsmitgliedern ein Dienstwagen zur dienstlichen und
privaten Nutzung zur Verfügung gestellt. Des Weiteren werden nach dem Anstellungsvertrag
mit Herrn Dr. Meschkat die laufenden Kosten eines Telefonanschlusses seiner privaten
Wohnung übernommen. Die BERU AG hat schließlich zu Gunsten aller Vorstandsmitglieder
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