รายงานประจำปี 2554 - CS LoxInfo
รายงานประจำปี 2554 - CS LoxInfo
รายงานประจำปี 2554 - CS LoxInfo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
60<br />
<strong>รายงานประจำปี</strong> <strong>2554</strong><br />
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)<br />
4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ<br />
คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้<br />
• จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย<br />
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท<br />
• กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารและการจัดการของ<br />
คณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลให้แก่บริษัท และ<br />
เพิ่มสินทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้น<br />
• พิจารณาอนุมัติ หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ ้นเพื่อให้อนุมัติในการดำเนินรายการของบริษัท และบริษัทลูก เช่น การลงทุนในธุรกิจใหม่<br />
การเข้าซื้อขายหรือจัดการทรัพย์สิน ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด แล้วแต่กรณี<br />
• อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติ<br />
ที่เกี่ยวข้อง ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br />
• จัดให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการตรวจสอบ ที่น่าเชื่อถือ พร้อมทั้งควบคุมภาพรวมของกระบวนการประเมินความ<br />
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง รายงานทางการ<br />
เงิน และการติดตามผล<br />
• ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท พร้อมกันกับอนุมัติรายการที่เกี่ยว<br />
โยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งกัน<br />
• กำกับดูแลบริษัทให้ยึดถือในจรรยาบรรณทางธุรกิจ และให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br />
• สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และประเมินการดำเนินตาม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง<br />
• ดำเนินการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นรายปี<br />
• คณะกรรมการอาจแต่งตั้งหรือมอบอ ำนาจให้บุคคลอื่นให้ด ำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมและภายในกรอบเวลาที่คณะกรรมการ<br />
กำหนด และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เรียกคืน หรือ แก้ไขอำนาจนั้นๆ ก็ได้ทั้งนี้การแต่งตั้งหรือมอบอ ำนาจดังกล่าวต้องไม่มี<br />
ลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือรับมอบอ ำนาจ สามารถอนุมัติรายการ<br />
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด(ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด)<br />
ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว<br />
• กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านมีหน้าที่ในการจัดเตรียมและสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายในบริษัทของตนเอง<br />
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยใช้แบบ 59-1 และ 59-2 เพื่อรายงานต่อ ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำหนดในประกาศสจ.<br />
12/2552 ของ ก.ล.ต.<br />
5. คณะกรรมการชุดย่อย<br />
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นจำนวน 4 คณะ ซึ่งแต่ละคณะมีกฎบัตรของตัวเอง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท<br />
สามารถให้ความสำคัญกับภาระหลักๆ ในขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ตามที่กำหนดได้<br />
5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 5.3 คณะอนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ<br />
5.2 คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 5.4 คณะกรรมการบริหาร<br />
5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ<br />
รายชื่อ ตำแหน่ง<br />
1. นายประเทือง ศรีรอดบาง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ<br />
2. นายเยน ฮุย มิง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ<br />
3. ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ<br />
4. นายสิทธิชัย จันทราวดี* กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ<br />
* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี <strong>2554</strong> เมื่อวันที่ 30 มีนาคม <strong>2554</strong><br />
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยผู้ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ทางด้านการเงิน การ<br />
บัญชีการตรวจสอบภายใน ได้แก่นายเยน ฮุย มิง ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และนายสิทธิชัย จันทราวดี ส่วนอีกท่านหนึ่งมีคุณสมบัติ<br />
และประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย ซึ่งได้แก่ นายประเทือง ศรีรอดบาง กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติตามประกาศของ<br />
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานกลต. และมีความเป็นอิสระตามนิยามในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
Change language