รายงานประจำปี 2554 - CS LoxInfo
รายงานประจำปี 2554 - CS LoxInfo
รายงานประจำปี 2554 - CS LoxInfo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)<br />
71<br />
<strong>รายงานประจำปี</strong> <strong>2554</strong><br />
อนึ่ง ในปี <strong>2554</strong> บริษัทได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ การให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้<br />
ข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร และช่วยให้สามารถตรวจพบ และลดความเสียหาย<br />
จากการกระทำผิดหรือการทุจริต<br />
นอกจากนั้น ในแต่ละปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของกิจการ<br />
โดยอ้างอิงตามองค์ประกอบ 5 อย่าง ดังนี้<br />
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร<br />
บริษัท สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี โดยกำหนด นโยบายการวางแผน การดำเนินการ การควบคุม การติดตามที่<br />
เหมาะสม มีการจัดโครงสร้างการบริหารที่ดี ยึดมั่นในปรัชญา และจรรยาบรรณธุรกิจ ที่มีข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เป็นลาย<br />
ลักษณ์อักษร นอกจากนี้ในปี <strong>2554</strong> บริษัทยังได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ การให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การ<br />
สอบสวน การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งจัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแจ้งการกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบและจรรยาบรรณ โดย<br />
มีระบบการร้องเรียน (Whistle Blower) ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร และ<br />
ช่วยให้สามารถตรวจพบและลดความเสียหายจากการกระทำผิดหรือการทุจริต<br />
2. การประเมินความเสี่ยง<br />
บริษัท มีวิธีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังมีการจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติไว้<br />
อย่างชัดเจน และได้กำหนดหลักเกณฑ์ของการประเมินความเสี่ยงไว้อย่างเหมาะสม ตลอดจนทำการประเมินในเชิงคุณภาพ และ<br />
เชิงปริมาณ และมีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจนความเสี่ยงลดลงในระดับที่ยอมรับได้ขององค์กร<br />
3. กิจกรรมการควบคุม<br />
บริษัทได้กำหนดนโยบาย ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีสาระสำคัญไว้อย่าง<br />
เหมาะสม ตลอดจนมีการทบทวน นโยบาย ระเบียบปฏิบัติและกิจกรรมการควบคุมเป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือ<br />
ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้<br />
4. ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร<br />
บริษัทมีระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร ที่สามารถเชื่อมโยง และติดต่อสื่อสารกันได้อย่างทั่วทั้งองค์กร โดยข้อมูลที่สำคัญ<br />
เช่น การกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน จะถูกถ่ายทอดไปยังพนักงาน<br />
เพื่อให้ใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน<br />
5. การติดตามผล<br />
บริษัท มีขั้นตอนการติดตามและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดในแต่ละระดับ<br />
อย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ และจัดให้มีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้มีการ<br />
ติดตามสิ่งตรวจพบที่มีการตกลงวิธีแก้ไขแล้วให้มีประสิทธิภาพ<br />
ผลการประเมินนี้จะมีการรายงานต่อคณะกรรมการ โดยในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555<br />
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้สรุปว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในอยู่ในเกณฑ์เพียงพอ<br />
และมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล<br />
2. การกำกับดูแลฝ่ายจัดการ<br />
คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีทักษะ และประสบการณ์หลากหลาย จะพิจารณา และอนุมัติทิศทางเชิงกลยุทธ์ และแผนธุรกิจที่ฝ่ายจัดการจัด<br />
ทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บรรลุได้ถึงเป้าหมายของบริษัท โดยจะมีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยการ<br />
เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน กับแผนธุรกิจ และงบประมาณที่ตั้งไว้ตลอดจนจากข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลการประกอบการที่รายงาน<br />
ต่อคณะกรรมการบริษัท และการประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการประจำปีจะเป็นตัวกำหนดผลตอบแทนแก่ฝ่ายจัดการด้วย
Change language