รายงานประจำปี 2554 - CS LoxInfo
รายงานประจำปี 2554 - CS LoxInfo
รายงานประจำปี 2554 - CS LoxInfo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)<br />
65<br />
<strong>รายงานประจำปี</strong> <strong>2554</strong><br />
6. การประชุมคณะกรรมการ<br />
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวนอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปีโดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอด<br />
ทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ในการจัดประชุมเลขานุการบริษัทจะประสานงานกับประธานกรรมการบริษัท<br />
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ในการให้ความเห็นชอบต่อวาระการประชุม จากนั้นเลขานุการบริษัทจะ<br />
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการเป็นการ<br />
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลมาก่อนล่วงหน้า โดยในปี <strong>2554</strong> บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการรวม<br />
ทั้งสิ้น 8 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการอย่างไม่เป็นทางการ 1 ครั้ง<br />
ตามปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยมีประธานกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม มีหน้าที่<br />
ดูแลการประชุม และจัดสรรเวลาให้แต่ละวาระอย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะได้อภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดย<br />
คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างเพียงพอ และ<br />
ในกรณีที่การประชุมมีวาระที่มีกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียด้วย กรรมการดังกล่าวจะไม่อยู่ร่วมประชุมในวาระนั้นๆ<br />
ในการจัดทำรายงานการประชุม เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานให้แล้วเสร็จ และจัดส่งให้กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาภายใน 14 วัน<br />
รวมทั้งจะจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและง่ายต่อการติดตามผล เพื่ออำนวยความ<br />
สะดวกแก่กรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น<br />
ในปี <strong>2554</strong> บริษัทได้จัดให้มีการประชุมโดยสรุปในแต่ละการประชุม ดังนี้<br />
รายชื่อ<br />
ผู้ถือหุ้นสามัญ<br />
ประจำปี <strong>2554</strong><br />
คณะกรรมการ<br />
คณะกรรมการ<br />
ตรวจสอบ<br />
การประชุม<br />
คณะอนุกรรม<br />
การสรรหาและ<br />
กำกับดูแกิจการ<br />
คณะอนุกรรม<br />
การกำหนดค่า<br />
ตอบแทน<br />
คณะ<br />
กรรมการ<br />
บริหาร<br />
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มีการประชุมในปี <strong>2554</strong><br />
1. ศ.นพ. วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1/1 8/8 - - - -<br />
2. นายประเทือง ศรีรอดบาง 1/1 8/8 5/6 3/3 - -<br />
3. นายเยน ฮุย มิง 1/1 7/8 5/6 - 1/2 -<br />
4. ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 1/1 8/8 6/6 3/3 - -<br />
5. นายสิทธิชัย จันทราวดี* - 5/5 4/4 - - -<br />
6. นายหรรษา ชีวะพฤกษ์ 1/1 8/8 - - - -<br />
7. นายลี ฮัน เค็ง 2 - 1/3 - 1/1 1/1 2/4<br />
8. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ 3 - 3/3 - - 1/1 2/2<br />
9. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ 4 - 3/3 - - - 4/4<br />
10. นายธนฑิต เจริญจันทร์ 1/1 3/8 - - - 7/9<br />
กรรมการที่ลาออกในปี <strong>2554</strong><br />
11. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ 5 1/1 5/5 - 1/3 1/1 7/7<br />
12 นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีวิชัยกุล 6 1/1 2/3 - - - 1/4<br />
13. นายหว่อง ทุน เคง อลัน 7 1/1 2/5 - 1/1 1/1 3/4<br />
1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี <strong>2554</strong> เมื่อวันที่ 30 มีนาคม <strong>2554</strong><br />
2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/<strong>2554</strong> เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน <strong>2554</strong> เพื่อรับหน้าที่แทน นาย หว่อง ทุน เคง อลัน ซึ่งลาออกเมื่อวันที่<br />
2 มิถุนายน <strong>2554</strong><br />
3 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/<strong>2554</strong> เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม <strong>2554</strong> เพื่อรับหน้าที่แทน นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่<br />
9 สิงหาคม <strong>2554</strong><br />
4 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/<strong>2554</strong> เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน <strong>2554</strong> เพื่อรับหน้าที่แทน นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีวิชัยกุล ซึ่งลาออกเมื่อวันที่<br />
30 เมษายน <strong>2554</strong><br />
5 ลาออกเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม <strong>2554</strong><br />
6 ลาออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน <strong>2554</strong><br />
7 ลาออกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน <strong>2554</strong>
Change language