รายงานประจำปี 2554 - CS LoxInfo
รายงานประจำปี 2554 - CS LoxInfo
รายงานประจำปี 2554 - CS LoxInfo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
62<br />
<strong>รายงานประจำปี</strong> <strong>2554</strong><br />
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)<br />
ทั้งนี้ หากกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบอาจรายงาน<br />
ต่อสำนักงาน กลต. และตลท. ได้<br />
• พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ ำทุกปี<br />
• สามารถเข้าถึง ติดต่อ และได้รับความร่วมมือจากฝ่ายจัดการ<br />
• มีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรือบุคคลภายนอก มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือจัดหา<br />
เอกสารที่จำเป็น<br />
• สามารถเข้าถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทได้โดยตรง เพื่อดำเนินการสอบสวนเรื่องที่อยู่ในขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของตน<br />
• มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท มาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้<br />
จ่ายของบริษัท (ประเภทไม่มีงบประมาณตั้งไว้) ในอำนาจอนุมัติไม่เกินระดับที่กรรมการผู้จัดการสามารถกระทำได้<br />
• และปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ<br />
ในปี <strong>2554</strong> คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ส่วนการประเมินผลการ<br />
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นรายคณะประจำปี<strong>2554</strong> ว่ามีความสอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวปฏิบัติที่<br />
ดีแล้วหรือไม่นั้น ได้มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่2/2555 เมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์<br />
2555 โดยผลการประเมินพบว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสอดคล้องตามกฎบัตร และแนวปฏิบัติที่ดี<br />
5.2 คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน<br />
รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง<br />
1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์* ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน<br />
2. นายเยน ฮุย มิง กรรมการในคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ<br />
3. นายลี ฮัน เค็ง** กรรมการในคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน<br />
* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/<strong>2554</strong> เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม <strong>2554</strong> เพื่อรับหน้าที่แทนนายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ ซึ่งลาออกเมื่อ<br />
วันที่ 9 สิงหาคม <strong>2554</strong><br />
** ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/<strong>2554</strong> เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน <strong>2554</strong> เพื่อรับหน้าที่แทน นายหว่อง ทุน เคง อลันซึ่งลาออกเมื่อ<br />
วันที่ 2 มิถุนายน <strong>2554</strong><br />
คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน<br />
2 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน โดยมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ดังนี้<br />
• กำหนดเงินชดเชย และค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการ<br />
คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)ในแต่ละปี<br />
• จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซ อินโฟ<br />
จำกัด (มหาชน) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ตามแต่กรณี<br />
• รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับ<br />
สูงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น<br />
• รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผล และวัตถุประสงค์ของนโยบาย และเปิดเผยไว้ใน<strong>รายงานประจำปี</strong><br />
• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย<br />
ในปี<strong>2554</strong> คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องค่าตอบแทน<br />
กรรมการสำหรับกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก<br />
5.3 คณะอนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ<br />
รายชื่อ ตำแหน่ง<br />
1. นายประเทือง ศรีรอดบาง ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ<br />
2. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์* กรรมการในคณะอนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ<br />
3. นายลี ฮัน เค็ง** กรรมการในคณะอนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ<br />
4. ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร กรรมการในคณะอนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ<br />
* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/<strong>2554</strong> เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม <strong>2554</strong> เพื่อรับหน้าที่แทนนายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ ซึ่งลาออกเมื่อ<br />
วันที่ 9 สิงหาคม <strong>2554</strong><br />
** ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/<strong>2554</strong> เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน <strong>2554</strong> เพื่อรับหน้าที่แทน นายหว่อง ทุน เคง อลัน ซึ่งลาออกเมื่อ<br />
วันที่ 2 มิถุนายน <strong>2554</strong>
Change language