รายงานประจำปี 2554 - CS LoxInfo
รายงานประจำปี 2554 - CS LoxInfo
รายงานประจำปี 2554 - CS LoxInfo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
64<br />
<strong>รายงานประจำปี</strong> <strong>2554</strong><br />
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)<br />
ในปี <strong>2554</strong> คณะอนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้มีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง โดยมีวาระการประชุมหลักเพื่อพิจารณา<br />
แต่งตั้งกรรมการและกำหนดอำนาจกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามข้อบัง คับของบริษัท ตลอดจน<br />
พิจารณาสอบทานกฎบัตร และกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ<br />
5.4 คณะกรรมการบริหาร<br />
รายชื่อ ตำแหน่ง<br />
1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์* ประธานคณะกรรมการบริหาร<br />
2. นายลี ฮัน เค็ง** กรรมการบริหาร<br />
3. นายธนฑิต เจริญจันทร์ กรรมการบริหาร<br />
4. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์*** กรรมการบริหาร<br />
* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/<strong>2554</strong> เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม <strong>2554</strong> เพื่อรับหน้าที่แทนนายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ ซึ่งลาออกเมื่อ<br />
วันที่ 9 สิงหาคม <strong>2554</strong><br />
** ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/<strong>2554</strong> เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน <strong>2554</strong> เพื่อรับหน้าที่แทนนายหว่องทุน เคง อลัน ซึ่งลาออกเมื่อ<br />
วันที่ 2 มิถุนายน <strong>2554</strong><br />
*** ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/<strong>2554</strong> เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน <strong>2554</strong> เพื่อรับหน้าที่แทน นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีวิชัยกุล ซึ่งลาออกเมื่อ<br />
วันที่ 30 เมษายน <strong>2554</strong><br />
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารของบริษัทจำนวน 4 ท่าน และคณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ดังนี้<br />
• กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่กำหนดให้สอดคล้องและ<br />
สนับสนุนต่อสภาพทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ<br />
• กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตรวจสอบ<br />
ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อ<br />
สภาพการดำเนินธุรกิจ<br />
• ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนด ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้<br />
• พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทที่กำหนด<br />
• จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน<br />
• การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือการมอบอำนาจช่วง ต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ<br />
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการมีส่วนได้เสีย ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท<br />
และตามที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล<br />
• ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป<br />
ในปี <strong>2554</strong> คณะกรรมการบริหาร ได้มีการประชุมจำนวน 9 ครั้ง เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ<br />
คณะผู้บริหาร<br />
ณ วันที่ 31 ธันวาคม <strong>2554</strong> คณะผู้บริหาร 4 รายแรก ตามคำนิยามของสำนักงาน กลต. ประกอบด้วย<br />
รายชื่อ ตำแหน่ง<br />
1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร<br />
2. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ<br />
3. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน<br />
4. นายสมชาย กิตติชัยกุลกิจ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด<br />
5. นายสุรศักดิ์ อุทโยภาศ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคนิค และงานปฏิบัติการ<br />
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ<br />
กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท<br />
กรรมการผู้จัดการมิได้ริเริ่ม หรือเข้าทำรายการที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือ<br />
บริษัทย่อย ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด<br />
อำนาจอนุมัติดำเนินการของกรรมการผู้จัดการ<br />
กรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจอนุมัติดำเนินการสูงสุดได้ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่ง<br />
เป็นรายจ่ายที่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ที่มีการตั้งงบประมาณไว้เป็นการล่วงหน้า
Change language