2. direccion nacional de migraciones - Ministerio de Justicia y ...

Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Análisis de la Normativa vigente y antecedentes.
Entrevista con el responsable del área.
Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones.
Constatación de los recursos humanos de la Dirección y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Pruebas de cumplimiento sobre expedientes.
Evaluación de los mecanismos de control interno.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 583 Desde: 1ra sem/Jul Hasta: 4ta sem/Sep
5 - Cantidad de Informes previstos:
Planeamiento Ejercicio 2012
Informes 1 Fecha estimada: 1ra quin/Oct
ANEXO IX
ACTUACIONES SUMARIALES UIF Código: 2.7
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Subsecretaría de Coordinación SAF Actuaciones Sumariales
Evaluar la organización interna y la actividad sumarial desarrollada por la Unidad de Información Financiera, a fin de obtener una visión global
de su funcionamiento y su adecuación al marco legal vigente.