2. direccion nacional de migraciones - Ministerio de Justicia y ...

Nro ORGANISMO Proceso / Subproceso / Actividad Tipo
ANEXO VII - CUADRO B - MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO DEL MJyDH
Proceso 1
Subproc. 2
Actividad 3
Deficiencias
Identificadas
en la
Estructura
Organizacional
correspondien
tes al Proceso
1. Compon
2. Compon
3. compon
Factores de Probabilidad por Proceso
Tiempo
Transcurrido
desde la Ultima
Auditoría al
Proceso -
Estructura /
Dotaciones
1.Menos 1 año
2.Entre 1 y 3
3.Mas 3 años
Automa
tización /
Informa
tización
Valores que Adopta
1.Aut. Total
2.Aut. Parcial
3.Sin Autom
Opinión de la
UAI sobre el
Sistema de
Control
Interno del
Proceso
1.Adecuado
2.Débil
3.Inadecuado
Receptividad
de los
responsables
del proceso
respecto de las
recomendacio
nes de
auditoría
Ponderación del Factor
0,25
0,15 0,15 0,20 0,25
1 Prog Verdad y J Fortalecimiento de Procesos Judiciales 1 S 1 3 2 1 2 1,70
2 Prog Verdad y J Administración Fondo de Recompensas 3 A 1 3 2 1 2 1,70
3 PTN Auditoría de Juicios 2 S 1 3 2 1 2 1,70
4 PTN Defensa del Estado Nacional en juicio 1 A 1 3 2 1 2 1,70
5 PTN Asesoramiento jurídico 2 C 1 3 2 1 2 1,70
6 PTN Instrucción sumarios 3 A 1 3 2 1 2 1,70
7 PTN Defensa en tribunales extr. o internac. 1 A 1 3 2 1 2 1,70
8 Escribanía Representación Notarial 1 S 1 2 2 1 2 1,55
9 Ceremonial Ceremonial 3 A 1 3 2 1 2 1,70
10 Prensa Comunicación y Prensa 3 A 1 3 2 1 2 1,70
11 Prog. Victimas c. la Violencia Protección de Victimas contra la Violencia 2 S 1 3 2 1 2 1,70
12 UIF Análisis de Información Financiera 1 S 2 3 1 1 2 1,80
13 UIF Sistemas y Seguridad de la Información 3 A 2 3 1 1 2 1,80
14 UIF Emisión de Normativa 2 S 2 1 2 1 2 1,65
15 UIF Asesoramiento Jurídico y Gestión Judicial 2 A 2 3 2 1 2 1,95
16 UIF Actuaciones Sumariales 3 A 2 3 2 1 2 1,95
17 UIF Supervisión de Sujetos Obligados 3 S 2 1 2 1 2 1,65
18 UIF Representación Nac e Internac 2 S 2 1 2 1 2 1,65
19 DN Ctrol Admisión y Permanencia Registro Control Admisión y Permanencia 1 S 2 3 2 1 2 1,95
20 Aspirantes a Guarda Registro Asp. a Guarda c Fines Adoptivos 1 S 2 3 2 1 2 1,95
21 Prot Datos Personales Registro de Bases de Datos 1 S 1 2 1 1 1 1,15
22 Prot Datos Personales Emisión de Normas 2 S 1 2 2 1 2 1,55
23 Prot Datos Personales Fiscalización Bases Org. Registrales 2 S 1 3 2 1 2 1,70
24 Prot Datos Personales Asesoramiento jurídico e Investigación 2 A 1 3 2 1 2 1,70
1.Alta
2.Media
3.Baja
Probabilidad
Real (Suma de
Valores del
Proceso en
Cada Factor x
Ponderación
Correspondie
nte)