Informe Anual 2011 - Ono

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Informe de gobierno corporativo Gobierno corporativo Datos a 31 de diciembre Composición del Comité de Remuneraciones y Nombramientos a 31 de diciembre de 2011: Nombre Cargo D. John Hahn Presidente D. Joshua Steiner Vocal D. Eduardo Serra Vocal D. Tony Ball Vocal Particitel International Limited Partnership. Vocal Comité de Auditoría y Cumplimiento El Comité de Auditoría y Cumplimiento está formado por cinco miembros del Consejo de Administración y está regulado por las Normas del Comité aprobadas en diciembre del 2005. Se reúne regularmente y su propósito es supervisar las políticas de auditoría y control interno del Grupo ONO, entre otras. Las decisiones que se toman en este Comité son analizadas posteriormente por el Consejo de Administración de GCO para su aprobación o enmienda Composición del Comité de Auditoría y Cumplimiento a 31 de diciembre de 2011: Informe Anual 2011 ONO en 2011 Información de la compañía Informe de actividades Análisis financiero Informe de responsabilidad corporativa Informe de gobierno corporativo Nuestras cifras Alcance del informe Información de contacto Nombre Cargo Val Telecomunicaciones Cartera, S.L. Presidente D. Tom Walker Vocal D. Felipe Blanco Vocal D. José Luis Nueno Vocal D. Soren Oberg Vocal 152 Imprimir Todo Nuestras cifras
Informe de gobierno corporativo Gobierno corporativo Datos a 31 de diciembre B.2.2. Funciones del Comité de Auditoría y Cumplimiento Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la sociedad y, en su caso, al Grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables. Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente. Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del responsable de ese servicio, recibir información periódica sobre sus actividades y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, si considera apropiado anónima, las irregularidades de potencial transcendencia, especialmente financieras y contables que adviertan en el seno de la empresa. Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación. Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones. Asegurar la independencia del auditor externo. En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la responsabilidad de las auditorías de las empresas que lo integren. Sí X X X X X X Informe Anual 2011 ONO en 2011 Información de la compañía Informe de actividades Análisis financiero Informe de responsabilidad corporativa Informe de gobierno corporativo Nuestras cifras Alcance del informe Información de contacto B.2.3. Descripción de las reglas de organización, funcionamiento y responsabilidades que tienen atribuidas cada una de las Comisiones. Comité de Remuneraciones y Nombramientos De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo de Administración y el Reglamento de Funcionamiento Interno del Comité Nombramientos y Remuneraciones, el mismo está compuesto por cinco miembros del Consejo de Administración no ejecutivos, de los cuales al menos uno de ellos será un consejero independiente. Otro de los miembros será uno de los dos vicepresidentes del Consejo de Administración, si existieran. Corresponde al Consejo de Administración la designación de los demás administradores que deben formar parte de dicho Comité. 153 Imprimir Todo Nuestras cifras
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