Informe Anual 2011 - Ono

Informe de gobierno corporativo
Gobierno corporativo
Datos a 31 de diciembre
B.2.4. Facultades de asesoramiento, consulta y, en su caso, delegaciones que tienen cada una de las comisiones.
Ni el Comité de Remuneraciones y Nombramientos ni el Comité de Auditoría y Cumplimiento tienen capacidad ejecutiva salvo
que el propio Consejo de Administración delegue en ellos expresamente alguna facultad. Salvo en ese caso, sus funciones son
de control interno, informativas y deliberatorias.
B.2.5. Existencia de regulación de las comisiones del Consejo, lugar en que están disponibles para su consulta, y
modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. Elaboración voluntaria de algún informe anual sobre las
actividades de cada comisión.
Tanto el Acuerdo de Accionistas de fecha 29 de julio de 2005 como los Estatutos de la Sociedad establecen que el Consejo de
Administración creará un Comité de Auditoría y Cumplimiento y un Comité de Remuneraciones y Nombramientos.
Ambos Comités se rigen por sus respectivos Reglamentos de Funcionamiento Interno, aprobados por el Consejo de
Administración a propuesta de los propios Comités.
En ambos casos, es de aplicación subsidiaria a los Comités, “mutatis mutandis” el Reglamento de Funcionamiento Interno del
Consejo de Administración en todo aquello que se regule por este último y pueda ser de aplicación a los Comités.
El texto íntegro de estos documentos está disponible para su consulta en la “Virtual Board Room”.
Informe Anual 2011
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No se han realizado modificaciones a la regulación de los Comités durante el ejercicio.
B.2.6. Composición de la Comisión Ejecutiva en relación con la condición de sus miembros en el CA.
El artículo 4.1 del Acuerdo de Accionistas de 29 de julio de 2005 establece que el Consejo de Administración no nombrará una
Comisión Ejecutiva.
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