MEMORIA 2008 - Asociación Española de Banca

De forma paralela a estos trabajos durante el
año 2008 continuaron los trabajos del Grupo
sobre Seguridad Jurídica (Legal Certainty
Group) en orden a proponer soluciones para los
problemas detectados en cuanto a las barreras
para las transacciones transfronterizas de valores.
La Comisión está evaluando la oportunidad de
acometer las modificaciones recomendadas por
este grupo, que afectarían sobre todo a la Directiva
sobre la firmeza de la liquidación en los
sistemas de pago y de valores.
Desarrollo del Convenio con el Consejo General
el Poder Judicial en materia de colaboración
con la Administración de Justicia
A lo largo del año 2008 han continuado los
trabajos de desarrollo derivados de este Convenio,
al objeto de establecer un mecanismo
seguro de comunicación entre las entidades de
crédito y los órganos judiciales que permita
realizar con la mayor eficacia la remisión de
información y, en su caso, la ejecución de las
resoluciones de dichos órganos por parte de las
entidades de crédito.
Reglamento-tipo interno de conducta de la
AEB en el ámbito de los mercados de valores
El Comité Jurídico de la AEB, a través de un
grupo ad hoc, ha venido trabajando con la Comisión
Nacional del Mercado de Valores en la
actualización de su Reglamento-tipo con el
objetivo de adaptarlo a las modificaciones introducidas
en la Ley del mercado de valores
como consecuencia de la transposición de la
Directiva sobre instrumentos de los mercados
financieros (MiFID).
La aprobación de la nueva versión del Reglamento-tipo
por parte del Consejo General de la
AEB se producirá, previsiblemente, en los
primeros meses del año 2009, una vez se obtenga
la conformidad final de los órganos competentes
de la CNMV.
Prevención del blanqueo de capitales
La Asesoría Jurídica de la AEB es también
responsable de la coordinación de la actividad
de su Comité de Prevención del Blanqueo de
Capitales, ámbito en el que continúa pendiente
la transposición al ordenamiento español de la
tercera Directiva en esta materia, que debería
haberse producido no más tarde de diciembre
de 2007.
En este contexto es relevante el acuerdo adoptado
en julio de 2008 por la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias por el que se aprueba la lista de
terceros países que se considera tienen establecida
una legislación equivalente a la española
sobre prevención del blanqueo.
A través del Comité correspondiente de la Federación
Bancaria Europea se efectúa también
un seguimiento puntual de la actividad en esta
materia de la Comisión de la CE, el GAFI-
FAFT, etc.
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