Gestión ambiental - Chec

Informe del presidente de lajunta de CHEC S.A. E.S.P sobreel funcionamiento de la JuntaDirectiva periodo 2012- 2013El Presidente de la Junta Directiva de la Central Hidroeléctricade Caldas S.A. E.S.P. en cumplimiento dela función asignada por el Numeral 5° del ArtículoDécimo Cuarto del Reglamento Interno de la JuntaDirectiva aprobado en sesión 547 del 21 de agosto de2009, informa a la Asamblea General de Accionistasque desde que se conformó la Junta Directiva parael período 2012-2013 hasta el 31 de enero de 2013, sehan realizado 9 sesiones ordinarias de junta, con unaperiodicidad de una vez al mes conforme a lo establecidoen los Estatutos, y una sesión extraordinaria.Que las mismas se han realizadocon el quórum decisorio necesario.De los 5 renglones quecomponen la JuntaDirectiva, tres (3) renglones han estado representadosen el 100% de las sesiones y los dos (2) renglones restantesestuvieron presentes en el 90% de las mismas.Se informa así mismo, que en la reunión ordinaria del13 de diciembre de 2012 se presentó informe sobre losresultados de la autoevaluación que realizaron losmiembros de la Junta Directiva mediante el formatodefinido por la Subdirección de Empresas Vinculadasde Empresas Públicas de Medellín, cuya metodologíasitúa a cada miembro y a la Junta Directiva como equipoen una de las tres situaciones siguientes: 1: Totalmenteen desacuerdo, 2: Algo en desacuerdo, 3: Algode acuerdo, 4: Totalmente de acuerdo y N/A para losaspectos que considera no está en capacidad de evaluar.La encuesta tuvo en cuenta aspectos tales como1) La relación de la Junta Directiva con la Gerencia de laEmpresa, 2) su desempeño como cuerpo colegiado y 3)el desempeño individual del miembro de la Junta Directiva,para contribuir al mejoramiento de la misma.De los diez (10) miembros de Junta Directiva (principalesy suplentes) de CHEC S.A. E.S.P, nueve (9) llenaronlos formularios y los resultados obtenidos para el año2012 consolidados porcentualmente, son los siguientes:TABULACIÓN DE RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓNMIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 2012Totalmente endesacuerdoAlgo endesacuerdoCalificaciónUna vez conocidos los valores se puede concluir:• La dimensión relación de la JuntaDirectiva con la Gerencia de la Empresa,fue calificada con un 87% en el nivel totalmentede acuerdo.Algo de acuerdoTotalmente deacuerdo1. Relación de la Junta Directiva con la Gerencia de laempresa 0% 2% 11% 87% 0%2. Desempeño de la Junta Directiva como cuerpo colegiado 0% 3% 11% 83% 3%3. Desempeño individual del miembro de la Junta Directiva 1% 4% 15% 75% 5%NA• La dimensión desempeño de la JuntaDirectiva como cuerpo colegiado, fue calificadaen nivel totalmente de acuerdo con un 83%,• La dimensión desempeño individual del miembrode la Junta Directiva, fue calificada con un 75% en el niveltotalmente de acuerdo,Se plantearon acciones en los ítems donde se ubicaron calificaciones:1) Totalmente en desacuerdo, 2) Algo en desacuerdo,3) Algo de acuerdo y N/A.Se solicitó que el comité de gestión procesara las encuestasy presentara ante la junta directiva en pleno las acciones sugeridasy los responsables de las mismas, lo cual se hizo enlos siguientes términos:CATEGORIA DE EVALUACIÓN ACCIÓN SUGERIDA1. Relación de la Junta Directiva con la Gerencia de la empresaLa Junta Directiva, vigila la función dela Gerencia de brindar la suficiente informacióny capacitación a los nuevosmiembros de junta sobre la empresa ysus negocios, con el fin de potencializarsus funciones.• Inducción y re inducción• A CHEC2. Desempeño de la Junta Directiva como cuerpo colegiadoLa Junta Directiva evalúa los temas estratégicoscon suficiente profundidad, de talforma que se desprendan directrices clarasalineadas con las políticas del GrupoEmpresarial.Las decisiones de la Junta Directiva consultanel presente y el futuro esperado dela empresa, como elemento integrantedel Grupo Empresarial EPM.Como parte del Grupo Empresarial, laJunta Directiva ha adoptado e implantadolas prácticas de Gobierno Corporativorecomendadas por EPM como matriz delGrupo.La Junta Directiva vela por el adecuadofuncionamiento del Sistema de ControlInterno de la Empresa y promueve laadopción de prácticas que favorezcan lacorrecta administración de los riesgos dela misma.La Junta Directiva, en el cumplimiento desus funciones, resuelve los conflictos deinterés que se puedan presentar con unoo más de sus miembros, según lo estipuladoen su reglamento interno.• Inducción y re inducción:- Estrategia del Grupo EmpresarialEPM- Gobierno Corporativo- Dar a conocer el procedimientoo reglamento para resolución deconflictos• Capacitación- Sistema Control Interno y GestiónIntegral de Riesgos, en sesiones extrasde Juntas (1 o 2).16