Consejo de Seguridad - PoA-ISS

08-63008
VII. Congelación de activos
126. Las medidas de sanción impuestas en la resolución 1532 (2004) del Consejo de
Seguridad obligan a todos los Estados a congelar los activos, otros activos
financieros y recursos económicos que pertenezcan a personas o entidades que haya
designado el Comité de Sanciones para Liberia para que se incluyan en la lista de
congelación de activos o estén controlados por esas personas o entidades.
127. El Grupo de Expertos ha efectuado un análisis amplio de los activos que tienen
en propiedad o bajo control las personas incluidas en la lista de congelación de
activos. Ha escrito cartas a 12 Estados Miembros para solicitarles información y ha
hecho un seguimiento de las solicitudes pendientes del mandato anterior. Ha
ampliado su investigación de activos y ha descubierto que hay países nuevos que
han recibido dinero de las personas listadas en algún momento del pasado. Además
de recibir asistencia de diversos Estados Miembros, el Grupo y el Tribunal Especial
para Sierra Leona intercambian información cuando corresponde, en el ámbito de su
mandato y de sus obligaciones.
128. El Grupo de Expertos no ha hallado indicio de que se estén congelando nuevos
activos durante el período de su presente mandato, pero sigue habiendo muchas
probabilidades de que se congele una cantidad sustancial de activos. Varios Estados
Miembros han respondido a las solicitudes de información del Grupo y lo han
invitado a visitarlos. Asimismo, el Grupo ofrece asistencia a los Estados Miembros
para rastrear los movimientos de activos.
129. En el curso de su mandato, el Grupo de Expertos presentó numerosas
solicitudes de divulgación de información financiera, que fueron seguidas de
diálogos y de invitaciones a llevar a cabo exámenes in situ de los registros
financieros en las dependencias de investigación financiera o los bancos de los
Estados Miembros. Esas medidas exigen un seguimiento más intenso.
A. Actualización de la información sobre las personas
incluidas en las listas
130. En la actualidad, hay incluidas 26 personas y 30 entidades empresariales. Dado
que Charles “Chuckie” Taylor, que ha sido condenado hace poco en los Estados
Unidos, figura también en la lista de congelación de activos, habrá que adoptar las
medidas subsiguientes oportunas con respecto a los activos que se le hubieran
congelado.
131. El 1° de mayo de 2008, la abogada que representaba a Gus Kouwenhoven
presentó una petición oficial, en nombre de su cliente, en la que solicitaba que se lo
excluyera de la lista de prohibición de viajar y de la lista de congelación de activos
del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1521
(2003) relativa a Liberia. La petición se fundaba en que su cliente había sido
absuelto de todos los cargos de asociación con Charles Taylor, tanto en cuanto
proveedor de armamento como en cuanto autor de crímenes de guerra.
S/2008/785
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