Consejo de Seguridad - PoA-ISS

S/2008/785
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B. Aplicación de la congelación de activos en Liberia
132. No se ha congelado activo alguno de las personas listadas en Liberia. No
obstante, el Grupo de Expertos ha hecho progresos durante su mandato actual en lo
que respecta a obtener información sobre los activos de las personas listadas y con
respeto al esclarecimiento de la situación de algunos registros bancarios.
Progresos en la localización de registros bancarios
133. En septiembre de 2008, el Ministerio de Justicia, por conducto de la Oficina
del Fiscal General, procedió a obtener del magistrado competente unas órdenes de
registro que eran continuación de las que se habían dictado contra cuatro bancos
liberianos en abril de ese mismo año. Se dictaron órdenes de registro de las cuentas
de algunas personas listadas correspondientes al período comprendido entre 1997 y
2006 que no se habían mencionado en la orden inicial de registro e incautación
contra Ecobank y el Banco Liberiano de Desarrollo e Inversión. Se obtuvieron
nuevos registros bancarios de las personas listadas, pero no abarcaban la totalidad
del período citado.
134. Las órdenes de registro se ampliaron para incluir algunas entidades
comerciales que, según lo que se sabía, estaban afiliadas directamente a algunas de
las personas incluidas en la lista; por ejemplo Lonestar Communications, PLC
Investments, Liberian Petroleum and Refining Company (LPRC), Investcom Global
and West Oil. Los dos bancos citados en el párrafo 133 recibieron sendas órdenes de
registro y facilitaron, al poco tiempo, registros financieros. Ecobank presentó
registros de Lonestar, LPRC y West Oil, pero notificó que no tenía documentación
acerca de PLC ni de Investcom Global. El Banco Liberiano de Desarrollo e
Inversión mostró registros de cuentas y algunos registros de transferencias de
Lonestar, LPRC y Cyril Allen y notificó que no tenía los estados de cuentas de West
Oil, PLC ni Investcom Global.
135. Durante el plazo que se otorgó a los bancos para que reunieran toda la
documentación, dos de las personas incluidas en la lista, Emmanuel Shaw y Benoni
Urey, así como la empresa PLC Investments, interpusieron un recurso ante los
tribunales en el que pidieron que se dictara una orden de suspensión en favor de
PLC (véase el anexo X). En una parte del recurso que se había interpuesto el
nombre de esas dos personas y de PLC Investments se declaraba que PLC no había
sido incluida en lista alguna por el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad y
que el Ministerio de Justicia había obrado en contravención de los usos jurídicos
consabidos y aceptados. Por su parte, el Grupo de Expertos puntualiza que, según la
documentación obtenida del Ministerio de Comercio, los propietarios de PLC
Investments son Emmanuel Shaw y Benoni Urey y que el párrafo 1 de la resolución
1532 (2004) se aplica a los activos que pertenezcan a cualquiera de ambos o que
estén bajo su control directo o indirecto y a los recursos económicos en poder de
entidades que pertenezcan a cualquiera de ellos o cualquier persona que actúe en su
nombre o siguiendo sus instrucciones, o que estén bajo su control directo o
indirecto. Asimismo, el Grupo puntualiza que en el recurso interpuesto en favor de
Shaw y Urey se declara que la resolución 1532 (2004) del Consejo de Seguridad no
ha sido ratificada nunca por la Asamblea Legislativa Nacional de Liberia y, por
tanto, no es aplicable.
08-63008