Consejo de Seguridad - PoA-ISS

08-63008
Lonestar
149. El Grupo recabó los archivos de Lonestar Communications, entidad comercial
de Liberia que ha sido identificada con frecuencia como posible proveedor de
fondos a individuos que figuran en la lista de congelación de activos. Según una
auditoría efectuada al finalizar el año 2000, se pudo determinar que los propietarios
de Lonestar eran Investcom Global Limited (60%) y PLC Investments Ltd. (40%).
Según los documentos que el Grupo obtuvo del Ministerio de Comercio, entre los
propietarios de PLC Investments Ltd. figuran Emmanuel Shaw y Benoni Urey. La
documentación de Lonestar que figura en los archivos del Ministerio de Comercio
está firmada por Emmanuel Shaw y Benoni Urey. En el caso de Investcom Global
Limited figura como propietario Investcom Holdings, sociedad constituida en las
Islas Vírgenes Británicas y registrada en Luxemburgo (véase el anexo XIII). El
agente en las Islas Vírgenes Británicas es Belmont Trust Limited y el único
propietario es Li Lin Foog, del que consta una dirección en Malasia.
150. De los registros de transferencias bancarias presentados por el Banco
Liberiano de Desarrollo e Inversión obedeciendo a mandamientos judiciales, el
Grupo observa que Lonestar ha transferido recientemente a la cuenta de Investcom
Global en el Citibank de Beirut un total de 3.370.000 dólares, en un periodo de siete
meses (enero a julio de 2008). Las transferencias incluían 1 millón de dólares el
28 de enero de 2008, 500.000 dólares el 4 de febrero de 2008, 500.000 dólares el
10 de marzo de 2008 y 510.000 dólares el 8 de julio de 2008 (véase el anexo XIV).
Además, los estados de cuentas de Lonestar mostraban otras dos transferencias a
Investcom Global, de 427.175 dólares el 24 de abril de 2008 y de 432.136 dólares el
26 de mayo de 2008. El Grupo observa que en los movimientos de fondos han
participado por los menos cinco países diferentes y que los individuos designados
representan el 40% de la propiedad de Lonestar, que manifiestamente cuenta con
activos líquidos considerables.
Natura Holdings Pte Ltd.
151. Anteriormente, Natura Holdings Pte Ltd. transfirió millones de dólares a la
cuenta personal de Charles Taylor en Liberia y a la cuenta de la Oriental Timber
Company, también en Liberia. Natura Holdings está basada en Singapur y ha
transferido fondos desde el Banco de Singapur, con la participación de cuatro países
por lo menos.
152. El más importante y posiblemente el único accionista de Natura Holdings Pte
es Extra Mile Investments Limited, sociedad constituida en las Islas Vírgenes
Británicas (véase el anexo XIII) el 28 de octubre de 1999. El agente registrado es
Offshore Incorporations Limited, ubicada en el Offshore Incorporations Centre,
P.O. Box 957 Road Town, Tortola (Islas Vírgenes Británicas). Extra Mile pertenece
a Ho Kui Hing, cuyas señas son piso 15, Bowie Court, 77 Pok Fu Lam Road, Hong
Kong.
Borneo Jaya Pte
153. Se confirmó que Borneo Jaya Pte transfirió varios millones de dólares a la
Oriental Timber Company durante el régimen de Taylor. Borneo Jaya Pte resulta ser
la empresa matriz de Oriental Timber Company y está ubicada en Singapur,
10 Anson Road, International Plaza 27-14, Singapur 079903.
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