Consejo de Seguridad - PoA-ISS

S/2008/785
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Estado Miembro Situación de la solicitud
esas empresas. La información recibida ha permitido confirmar las
transferencias de dinero y ha aportado nuevas pruebas para avalar la
realización de registros bancarios en otros países. El Grupo ha
recibido la noticia de que el Ministerio de Hacienda de Londres
carece de recursos para atender las solicitudes de aquél, pero le ha
facilitado el nombre de unas personas con quienes puede
comunicarse directamente.
Singapur El Grupo se ha reunido con la Misión Permanente y le ha ofrecido
información sobre muchas transacciones que entrañaban sumas
elevadas de dinero, denominadas en dólares, y correspondían a
cuentas bancarias y empresas radicadas en Singapur. Singapur ha
garantizado al Grupo que le facilitaría información en breve y que le
permitiría acceder a todos los registros que necesitara para seguir
investigando. La Misión Permanente ha notificado al Grupo que las
autoridades competentes de su capital están tramitando la solicitud.
Suiza El Grupo se reunió con el Embajador de Suiza ante las Naciones
Unidas y otros funcionarios para tratar de las muchas cuentas
bancarias que utilizaban personas incluidas en la lista. El Grupo
presentó una solicitud de información financiera en la que aportaba
argumentos en favor de la divulgación de dicha información y la
solicitud se ha remitido a los representantes competentes que se
hallan en Suiza. El Grupo mantiene conversaciones con funcionarios
suizos en un momento en que el Estado procura atender la solicitud
pendiente y les ha cursado una invitación para que visiten el país y
examinen los registros bancarios in situ.
146. Gracias a los registros recibidos hasta la fecha, se han descubierto muchos
millones de dólares correspondientes a operaciones iniciadas en el Citibank de
Nueva York y de Beirut. Esos activos no se habían descubierto anteriormente.
El Grupo ha solicitado información financiera al Citibank, pero no ha recibido nada
aún. En el tiempo transcurrido, el Grupo ha recibido información sobre los
movimientos del dinero que está ingresado actualmente en el Citibank, lo que
convierte esa solicitud en una solicitud de prioridad máxima.
147. Atendiendo a la solicitud formulada por PLC Investments, se adjuntó, como
documento probatorio, la escritura de constitución de la empresa, en la cual
constaba que el fundador legítimo de PLC Investments era Gray T. Harmon.
D. Localización internacional de activos
148. El Grupo ha tratado de localizar los movimientos de fondos desde diversas
empresas vinculadas a determinadas personas que figuran en la lista de congelación
de activos. Entre esas empresas figuran Lonestar, Natura Holdings y Borneo Jaya
Pte.
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