Tulostettava versio - Euroland
Tulostettava versio - Euroland
Tulostettava versio - Euroland
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Taloudellinen vastuu ja tunnusluvut<br />
Yhtiökokous<br />
Hallitus Tarkastustoiminta<br />
Sisäinen Ulkoinen<br />
tarkastus tarkastus<br />
Hallituksen valiokunnat<br />
Tarkastusvaliokunta<br />
Toimitusjohtaja<br />
Toimitusjohtajan<br />
sijainen<br />
Sisäpiirisäännöt<br />
Palkitsemis-<br />
valiokunta<br />
Tehtävät ja vastuut n<br />
Yhtiön johtamisesta vastaavat päätöksentekoelimet<br />
ovat yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan<br />
sijainen. Yhtiön toimintojen koordinoinnista<br />
huolehtii johtokunta (CEB).<br />
Toimialojen tukiyksiköt ovat<br />
– Corporate Strategy & Sales Services,<br />
– Industrial Development & Resources sekä<br />
– Map Merchant Group.<br />
Muut konsernitason toiminnot ovat Human Resources<br />
& Communications, Finance, Control & Legal<br />
Affairs sekä Corporate Public Affairs.<br />
Yhtiökokous<br />
Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin.<br />
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain<br />
viimeistään kesäkuussa, hallituksen tarkemmin<br />
päättämänä ajankohtana.<br />
Hallitus<br />
Hallitus valvoo M‑realin toimintaa ja johtamista<br />
sekä päättää yhtiön strategiasta, merkittävistä<br />
investoinneista, yhtiön organisaatiorakenteesta<br />
ja merkittävistä rahoitusta koskevista asioista.<br />
Hallitus valvoo yhtiön toimintojen asianmukaista<br />
järjestämistä. Lisäksi hallitus varmistaa, että<br />
yhtiön kirjanpito ja varainhoidon valvonta on<br />
asianmukaisesti järjestetty.<br />
Hallituksen apuna sille kuuluvia<br />
asioita valmistelevat tarkastusvaliokunta,<br />
nimitysvaliokunta, palkitsemisvaliokunnat ja<br />
erityisvaliokunta.<br />
Hallitus kokoontuu säännöllisesti. Vuonna<br />
2005 hallitus piti 20 kokousta, joista neljä<br />
oli puhelinkokouksia. Hallituksen jäsenet<br />
osallistuivat kokouksiin keskimäärin 96prosenttisesti.<br />
16 M-real yhteiskuntavastuuraportti 2005<br />
Johtokunta<br />
(CEB)<br />
Nimitys-<br />
valiokunta<br />
Toimitusjohtaja<br />
Toimitusjohtaja vastaa yhtiön<br />
päivittäisestä johtamisesta<br />
hallituksen antamien<br />
ohjeiden ja määräysten<br />
mukaisesti. Toimitusjohtajan<br />
velvollisuutena on varmistaa,<br />
että yhtiön kirjanpito on hoidettu<br />
lainmukaisesti ja varainhoito<br />
järjestetty luotettavasti.<br />
Toimitusjohtajan sijainen,<br />
varatoimitusjohtaja<br />
Toimitusjohtajan sijaisena toimii<br />
varatoimitusjohtaja toimitusjohtajan ollessa<br />
estynyt. Toimitusjohtajan sijainen vastaa<br />
operatiivisesti Publishing-toimialasta ja<br />
Industrial Development & Resources -funktiosta.<br />
Yhtiön johtokunta (CEB)<br />
M‑realin johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa<br />
yhtiön johtokunta. Johtokunnan tehtäviä ja<br />
vastuualueita ovat investointien suunnittelu,<br />
strategisten suuntaviivojen laatiminen,<br />
resurssien kohdentaminen, juoksevien<br />
toimintojen valvonta ja yhtiön hallituksessa<br />
käsiteltävien asioiden valmistelu.<br />
Tilintarkastajat<br />
Yhtiökokous valitsee M‑realin yhtiöjärjestyksen<br />
mukaisesti vuosittain varsinaisessa<br />
yhtiökokouksessa kaksi tilintarkastajaa ja<br />
kaksi varatilintarkastajaa. Vuonna 2005 yhtiön<br />
tilintarkastajina toimivat päävastuullisena<br />
tilintarkastajana KHT Göran Lindell ja KHTyhteisö<br />
PricewaterhouseCoopers Oy.<br />
Sisäinen tarkastus<br />
M‑realin sisäisen tarkastuksen tehtävänä<br />
on tarkastaa yhtiön järjestelmien ja<br />
sisäisen valvonnan asianmukaisuutta<br />
ja tehokkuutta. Sisäisen tarkastuksen<br />
vuosittainen tarkastussuunnitelma käsitellään<br />
tarkastusvaliokunnassa.
Change language