Rapport annuel - Kinepolis Group

Il est prévu, par ailleurs, que tant que Kinohold SA
et/ou CCM&H SA, ainsi que les entités contrôlées par
ces dernières de façon directe ou indirecte,
détiendront au moins 35% des actions de la société, 8
administrateurs seront nommés parmi les candidats
proposés par Kinohold et CCM&H.
Au cas où le pourcentage d’actions descendrait sous
les 35%, Kinohold et/ou CCM&H auront le droit de
proposer un candidat par tranche d’actions
représentant 5% du capital.
Les administrateurs sont élus pour une durée de 6 ans
au maximum et sont rééligibles.
Les statuts ne prévoient pas de limite d’âge pour les
administrateurs.
Au 31 décembre 2003 le conseil d’Administration se
composait dés lors de 10 membres dont 4 sont
indépendants des actionnaires de référence et du
management.
Fonctionnement du Conseil
d’administration
Le Conseil d’administration est présidé par M. Hugo
Vandamme.
En tant qu’organe suprême d’administration, le Conseil
d’administration assume, outre ses tâches légales, la
responsabilité de la mise en œuvre du plan de
politique générale et d’investissement.
Il assume également le contrôle de la direction
journalière.
Le Conseil d’administration se réunit en principe tous
les deux mois et examine à tout le moins :
• les résultats financiers mensuels du Groupe
Kinepolis et de ses filiales ;
• les nouvelles propositions de projet ;
• l’évolution des projets en cours
Le Conseil établit également chaque année les
comptes annuels, détermine les budgets
d’investissement pour le prochain exercice, définit la
stratégie à court et à long terme du Groupe et fixe la
politique générale de rémunération.
Les statuts prévoient que les décisions se prennent à
la majorité des voix émises mais, dans la pratique, la
décision se prend en principe par consensus.
Le Conseil d’administration s’est réuni à onze reprises
en 2003.
Le Comité de rémunération
Le Comité de rémunération, créé en 1998 au sein du
Conseil d’administration, se compose des
administrateurs non exécutifs suivants :
• Mme Marie-Rose Claeys-Vereecke
• Mme Marie-Suzanne Bert-Vereecke
• La sa HRV, représentée par le Baron Hugo Vandamme
• M. André Meers
• M. Marc Vercruysse
• M. André Meersqui assume la présidence de ce
Comité.
Les administrateurs délégués assistent aux réunions
du Comité de rémunération.
Le Comité de rémunération est chargé d’établir les
directives générales relatives à la politique de
rémunération de l’entreprise, ainsi que les objectifs,
l’évaluation et la rémunération des membres du
management.
Le Comité de rémunération exerce une fonction de
conseil à l’égard du Conseil d’administration.
Le Comité de rémunération s’est réuni à trois reprises
en 2003.
Rapport annuel 2003
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