Rapport annuel - Kinepolis Group

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KINEPOLIS EXPERIENCE CORPORATE Governance Le Comité d’audit Le Comité d’audit créé en 2001 se compose des membres suivants : • Mme Marie-Rose Claeys-Vereecke • Mme Marie-Suzanne Bert-Vereecke, qui a démissionné du comité d’audit le 17 mars 2004 • La sprl Gérard Van Acker, représentée par Monsieur Gérard Van Acker • La sa Euro Invest Management, représentée par Monsieur Philippe Haspeslagh • M.Peter Bert, depuis le 17 mars 2004 Le Comité d’audit s’est réuni à cinq reprises en 2003 sous la présidence de Monsieur Gérard Van Acker. Le Comité d’audit conseille et assiste le Conseil d’administration dans l’exercice de ses responsabilités quant à l’organisation et à la surveillance : Indemnités Le total des indemnités octroyés en 2003 au Conseil d'Administration s’est établi à 663 885 d’EUR, par rapport à 547 554 l’année passée. Le total des indemnités octroyés en 2003 aux administrateurs exécutifs ainsi qu'à la direction s’est établi à 1 543 294 d’EUR, par rapport à 1 489 780 d’EUR en 2002. 60 000 warrants en total leur ont également été attribués. Direction journalière La direction journalière est assumée par les deux administrateurs délégués, Mm. Joost Bert et Florent Gijbels. • du système de contrôle interne relatif aux finances et à la comptabilité ; • des règles et procédures à suivre lors de l’établissement des comptes annuels; • de la procédure de reporting en matière d’audit, de comptabilité et de finance. Le commissaire, le directeur financier et les administrateurs délégués assistent aux réunions du Comité d’audit. L’auditeur interne fait rapport directement au Comité d’audit, qui détermine chaque année le programme d’activités de l’auditeur. 40
COMPTES ANNUELS KINEPOLIS GROUP Comptes annuels consolidés 42-45 Tableau de financement 46 Annexes et commentaires des comptes annuels consolidés 47-66 Rapport du commissaire 67 Discussion des comptes statutaires 68-69 Bilan statutaire de Kinepolis Group 70-71 Compte de résultats statutaire 72 Affectation du résultat 73-80 Bilan social 81-82 Règles d'évaluation 83-84 Transition vers l’adoption des normes IAS/IFRS 85
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