Rapport annuel - Kinepolis Group

KINEPOLIS EXPERIENCE
CORPORATE Governance
Le Comité d’audit
Le Comité d’audit créé en 2001 se compose des
membres suivants :
• Mme Marie-Rose Claeys-Vereecke
• Mme Marie-Suzanne Bert-Vereecke, qui a
démissionné du comité d’audit le 17 mars 2004
• La sprl Gérard Van Acker, représentée par Monsieur
Gérard Van Acker
• La sa Euro Invest Management, représentée par
Monsieur Philippe Haspeslagh
• M.Peter Bert, depuis le 17 mars 2004
Le Comité d’audit s’est réuni à cinq reprises en 2003
sous la présidence de Monsieur Gérard Van Acker.
Le Comité d’audit conseille et assiste le Conseil
d’administration dans l’exercice de ses responsabilités
quant à l’organisation et à la surveillance :
Indemnités
Le total des indemnités octroyés en 2003 au Conseil
d'Administration s’est établi à 663 885 d’EUR, par
rapport à 547 554 l’année passée.
Le total des indemnités octroyés en 2003 aux
administrateurs exécutifs ainsi qu'à la direction s’est
établi à 1 543 294 d’EUR, par rapport à 1 489 780
d’EUR en 2002. 60 000 warrants en total leur ont
également été attribués.
Direction journalière
La direction journalière est assumée par les deux
administrateurs délégués, Mm. Joost Bert et Florent
Gijbels.
• du système de contrôle interne relatif aux finances
et à la comptabilité ;
• des règles et procédures à suivre lors de
l’établissement des comptes annuels;
• de la procédure de reporting en matière d’audit, de
comptabilité et de finance.
Le commissaire, le directeur financier et les
administrateurs délégués assistent aux réunions du
Comité d’audit.
L’auditeur interne fait rapport directement au Comité
d’audit, qui détermine chaque année le programme
d’activités de l’auditeur.
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