Menuju Keunggulan Operasional dan Kondisi Keuangan yang ...

More documents

Recommendations

Info

Laporan Komite Audit Indocement 2004 Laporan Komite Audit telah disusun sesuai ketentuan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No. IX.I.5 tentang Susunan dan Pedoman Komite Audit dan peraturan Bursa Efek Jakarta (KEP-305/BEJ/07-2004) No. IA tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2004, Komite Audit telah mengadakan enam kali pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di bidang: • Pelaporan keuangan dan audit • Tata kelola perusahaan • Manajemen risiko • Audit internal • Perencanaan usaha Dalam hal pelaporan keuangan dan audit, Komite Audit ikut terlibat dalam proses seleksi dan penunjukan kantor akuntan publik sebagai auditor eksternal. Dalam hal ini, Komite Audit telah memperhatikan lingkup dan metodologi audit maupun kemandirian, obyektivitas serta kualifikasi auditor eksternal. Disamping itu, Komite Audit telah menelaah proses eksternal audit, dengan fokus pada perencanaan audit dan aspek-aspek pelaporan. Komite Audit menyimpulkan bahwa hasil audit dan pelaporan keuangan telah sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia. Di bidang tata kelola perusahaan, Komite Audit memastikan bahwa Perseroan telah melaksanakan praktek tata kelola perusahaan berdasarkan daftar isian penilaian sendiri yang dikembangkan oleh lembaga Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). Komite Audit menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan telah dilaksanakan dengan baik bahkan sudah berada di atas standar nasional, namun masih diperlukan beberapa penyempurnaan agar dapat mencapai standar internasional. Di bidang manajemen risiko, Komite Audit memastikan bahwa Perseroan telah menerapkan sistem manajemen risiko perusahaan yang mengacu pada kerangka manajemen risiko HeidelbergCement Group. Komite Audit juga menyimpulkan bahwa manajemen telah mempertimbangkan seluruh faktor risiko utama yang dihadapi Indocement, termasuk risiko operasional dan keuangan. Sehubungan dengan audit internal, Komite Audit mengkaji ulang pola pendekatan audit internal yang berbasiskan risiko, berdasarkan rekomendasi best practices yang dikembangkan oleh Institut Auditor Internal, serta sejalan dengan keterkaitan antara pendekatan audit internal berbasiskan risiko tersebut dan pendekatan pengelolaan risiko Perseroan secara menyeluruh. Sebagaimana disebut di atas, Komite Audit menilai bahwa lingkup kerja audit internal sudah memadai, dimana Manajemen telah mengevaluasi serta menanggulangi faktor-faktor risiko utama yang dihadapi Perseroan, termasuk dikembangkannya sistem pengawasan melekat yang memadai. 40 Laporan Tahunan Indocement 2004
Di bidang perencanaan usaha, Komite Audit telah melakukan penelaahan bersama Direksi dan menyimpulkan bahwa Perseroan telah mempertimbangkan berbagai aspek dan tantangan utama, baik faktor internal maupun eksternal, dalam pencapaian tujuan-tujuan Perseroan. Mengacu pada persetujuan pemegang saham independen pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 23 Februari 2005, tentang Transaksi Perseroan Dengan Perusahaan Terafiliasi, Komite Audit akan melakukan penelaahan atas seluruh transaksi yang terjadi sejak 1 Januari 2005, untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan armslength basis. I Nyoman Tjager Ketua Komite Audit Lihat halaman 9. F. Antonius Alijoyo Anggota Komite Audit Warga Negara Indonesia, 41. Anggota Komite Audit Indocement sejak 6 Desember 2001. Saat ini beliau menjabat sebagai Senior Partner AAJ Associates, anggota RSM International. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan dan MBA dari IPPM, Jakarta. Phil Leifermann Anggota Komite Audit Warga Negara Australia, 42. Anggota Komite Audit Indocement sejak 5 Maret 2002. Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Insight Consulting. Beliau meraih gelar MBA dari Universitas Western Australia, Perth. 41 Laporan Tahunan Indocement 2004
Page 1 and 2: Laporan Tahunan 2004 Menuju Keunggu
Page 3 and 4: sekilas indocement Indocement adala
Page 5 and 6: struktur perseroan A. Usaha Semen P
Page 7 and 8: peristiwa penting di tahun 2004 Jun
Page 9 and 10: Di samping tingkat suku bunga di ta
Page 11 and 12: Thierry Dosogne Komisaris Utama War
Page 13 and 14: Atas nama keluarga besar Indocement
Page 15 and 16: komisaris Thierry Dosogne Sudwikatm
Page 17 and 18: Daniel Lavalle Direktur Utama Warga
Page 19 and 20: Laporan Tahunan Indocement 2004 tin
Page 21 and 22: mengambil alih sebagian kendali ata
Page 23 and 24: Efisiensi Energi Selain memanfaatka
Page 25 and 26: Laporan Tahunan Indocement 2004 tin
Page 27 and 28: Indocement mampu meminimalkan penur
Page 29 and 30: Arus Kas dari Kegiatan Operasi (dal
Page 31 and 32: sumber daya manusia Laporan Tahunan
Page 33 and 34: Kesejahteraan Karyawan Indocement s
Page 35 and 36: komunitas & lingkungan Laporan Tahu
Page 37 and 38: MENDUKUNG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
Page 39 and 40: tata kelola perusahaan Laporan Tahu
Page 41: Perseroan tetap berpegang pada prin
Page 45 and 46: lokasi pabrik Kompleks Pabrik Tarju
Page 47 and 48: laporan keuangan konsolidasi Lapora
Page 49 and 50: Laporan Auditor Independen Laporan
Page 51 and 52: PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.
Page 55 and 56: Rugi yang Saldo Laba Selisih Nilai
Page 93 and 94:
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
show all

Menuju Keunggulan Operasional dan Kondisi Keuangan yang ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?