DOCUMENTO DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIAPagina volutamente lasciata in bianco46
DOCUMENTO DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIAH. EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTE ED EMITTENTE O AZIONISTI O AMMINISTRATORIDELL’EMITTENTEH.1 EVENTUALI ACCORDI TRA L’OFFERENTE E GLI AZIONISTI E GLI AMMINISTRATORI DELL’EMITTENTE CHE ABBIANORILEVANZA IN RELAZIONE ALL' OFFERTASi segnala che, con scrittura privata stipulata in data 17 settembre 2003 tra l’Offerente e Cibus e con la qualel’Offerente ha acquistato n. 2.605.267 azioni ordinarie dell’Emittente, pari al 2% del capitale sociale, Cibus si èimpegnata a non portare in adesione all’Offerta le Azioni Residue.H.2 OPERAZIONI FINANZIARIE E/O COMMERCIALI CHE SONO STATE ESEGUITE, NEI DODICI MESI ANTECEDENTI LAPUBBLICAZIONE DELL'OFFERTA, FRA L'OFFERENTE E L’EMITTENTE CHE POSSONO AVERE O HANNO AVUTO EFFETTISIGNIFICATIVI SULL'ATTIVITÀ DELL’EMITTENTENel corso dei dodici mesi antecedenti la data del <strong>Document</strong>o di Offerta, non sono state effettuate tra l’Offerente el’Emittente operazioni finanziarie e/o commerciali che possano avere o abbiano avuto effetti significativisull’attività dell’Emittente.Si segnalano, peraltro, le seguenti operazioni finanziarie, intervenute tra l’Offerente ed altri azionistidell’Emittente:• in data 22 gennaio 2003, l’Offerente ha acquistato da Cibus n. 33.524.036 azioni dell’Emittente, parial 28% dell’allora capitale sociale e pari al 25,74% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzocomplessivo di Euro 10.392.451,16, pari ad un corrispettivo unitario di Euro 0,31;• il 17 marzo 2003 l’Offerente ha acquistato da Cibus n. 2.949.705, pari al 2,26% dell’attuale capitalesociale dell’Emittente ad un prezzo unitario pari a Euro 0,31. A seguito di tale acquisto, eseguito indata 20 marzo 2003, l’Offerente deteneva il 28% dell’attuale capitale sociale del medesimo;• in data 17 settembre 2003, è avvenuto l’acquisto, eseguito ai blocchi il 18 settembre 2003, da Cibusdi n. 2.605.267 azioni ordinarie dell’Emittente, pari al 2% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzocomplessivo di Euro 846.711,78, pari ad un corrispettivo unitario di Euro 0,325 per azione. A seguitodi tale acquisto, successivo all’acquisto dal Dott. Dante di Dario di n. 848.939 azioni ordinariedell’Emittente, pari allo 0,65% del capitale sociale (si veda in proposito il paragrafo E.5), l’Offerentedetiene il 31,74% del capitale sociale dell’Emittente ed ha superato, pertanto, la soglia rilevante dicui all’art. 106, comma 1, del TUIF.Per gli altri acquisti di azioni ordinarie dell’Emittente intervenuti tra l’Offerente e soggetti diversi da quelli sopraindicati, si rimanda al precedente paragrafo E.5.Con riferimento ad operazioni commerciali che possano avere effetti significativi sull’attività dell’Emittente, sisegnala che alcune società del <strong>Gruppo</strong> <strong>Arena</strong> hanno stipulato con Ipagel S.r.l., società controllata dall’Emittentetramite Gelus, diversi contratti di acquisto e di vendita di piatti pronti surgelati, di cui si riporta la controparte ed ilvalore complessivo dell’operazione:• vendite da Ipagel S.r.l. a Nova Surgelati S.p.A.: Euro 546.194,32;• vendite da Ipagel S.r.l. a <strong>Arena</strong> International S.p.A.: Euro 8.043,84;• acquisti Ipagel S.r.l. da Nova Surgelati S.p.A.: Euro 78.277,83.H.3 ACCORDI TRA L'OFFERENTE E GLI AZIONISTI DELL’EMITTENTE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO,OVVERO IL TRASFERIMENTO DI AZIONI DELL’EMITTENTESalvo quanto indicato nei precedenti paragrafi H.1 e D.2, alla data del <strong>Document</strong>o di Offerta non esistonopattuizioni tra l’Offerente e gli altri azionisti dell’Emittente in merito all’esercizio di diritti di voto nelle assemblee diRoncadin.47
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