Maatschappelijk verslag 2008 - Surplus Groep

2 Profiel van de organisatie2.1 Algemene identificatiegegevensIn onderstaande tabel zijn de algemene identificatiegegevens van Surplus opgenomen.Naam verslagleggende rechtspersoon SurplusAdres Kasteelweg 4Postcode4761 BNPlaatsZevenbergenTelefoonnummer 0168-350500Identificatienummer(s) NZa Stichting de Markenlanden: 650-3449Stichting Circonflex: 650-8246Stichting Zorgkruispunt de Werve: 650-1084De Zorgverlener BV: 650-3330Nummer Kamer van Koophandel 20104837E-mailadresinfo@surpluszorg.nlInternetpaginawww.surpluszorg.nl2.2 Structuur van het concernJuridische structuur en besturingsmodelIn het organogram van Surplus op de volgende pagina’s staat de juridische structuur van Surplusuitgewerkt. Op de eerste pagina staat de juridische structuur waarin alleen is uitgegaan van deSurplus onderdelen waar bestuurlijke zeggenschap geldt. In de daaropvolgende pagina staat dejuridische structuur inclusief deelnemingen opgenomen. Daarbij willen we het volgende opmerken:1. Stichting Surplus is de stichting waarover in dit jaardocument geconsolideerd verslag wordtgedaan. Surplus kent een aantal dochterstichtingen. De Stichting wordt bestuurd door eenRaad van Bestuur. Deze bestond op 31 december 2008 uit twee personen. Op de activiteitenvan de stichting wordt toezicht gehouden door een Raad van Toezicht.2. Dochterstichting Circonflex biedt verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en extramurale zorgendienstverlening.3. Dochterstichting de Markenlanden kende voorheen drie sectoren: de sector thuiszorg, desector welzijn en de sector kinderopvang. De activiteiten van de sector kinderopvang zijn in2007 overgedragen aan Surplus Kinderopvang BV. De sector welzijn is per 1 januari 2008juridisch afgesplitst van de Markenlanden.4. In 2008 zijn de volgende welzijnsstichtingen gefuseerd tot Surplus Welzijn: PlusbusHalderberge, de Markenlanden Welzijn, Vertizontaal, Merites, Stichting Welzijn Etten-Leur,Blitz, jeugd- en jongerenwerk Made en ’t Honk Lage Zwaluwe.5. Dochterstichting Zorgkruispunt de Werve bestaat uit een zorgkruispunt met intramuraleplaatsen en extramurale diensten.6. Stichting Surplus is de enige aandeelhouder van de Surplus Holding BV. Er bestaat eenvolledige personele unie tussen de Raad van Bestuur van de Stichting Surplus en de Raadvan Bestuur van Surplus Holding BV. Het toezicht op de Surplus Holding BV wordtuitgeoefend door een Raad van Commissarissen, die uit dezelfde personen bestaat als deRaad van Toezicht van de Stichting Surplus.7. Surplus Holding BV heeft 100% van de aandelen van Zorgcentra Surplus BV. De activiteitenin deze BV zijn overgedragen aan een huisartsenpraktijk in Terheijden, ter voorbereiding vande realisatie van een gezondheidscentrum.8. Surplus Holding BV heeft 100% van de aandelen van Surplus Kinderopvang BV. SurplusHolding BV voert daarmee tevens het bestuur over deze organisatie.Jaardocument Surplus 2008 4 van 30Maatschappelijk verslag, versie 2