Årsrapport 2011 - SpareBank 1
Årsrapport 2011 - SpareBank 1
Årsrapport 2011 - SpareBank 1
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
92<br />
Fri omsettelighet<br />
I henhold til vedtektene til <strong>SpareBank</strong> 1 Gruppen AS er<br />
ikke selskapets aksjer fritt omsettelige. Ved enhver<br />
overdragelse av aksjer har de øvrige aksjonærer<br />
forkjøpsrett på ellers like vilkår.<br />
Generalforsamling<br />
<strong>SpareBank</strong> 1 Gruppen AS har en konsentrert aksjonærstruktur<br />
og erfaringsmessig er nærmere 100 % av aksjene<br />
representert på generalforsamlingene. Selskapet søker å<br />
tilrettelegge og avvikle generalforsamlingene i samsvar<br />
med Norsk anbefaling, men for et selskap med få<br />
aksjonærer, svært liten omsetning i aksjen og hvor<br />
samtlige aksjonærer og aksjonærgrupperinger er<br />
representert i styret, er det hensiktsmessig å foreta visse<br />
tilpasninger i forhold til anbefalingen.<br />
Valgkomité<br />
Selskapet har valgkomité, og dette er vedtektsfestet. I<br />
henhold til vedtektene skal valgkomiteen bestå av<br />
representantskapets leder og nestleder samt styrets leder.<br />
Valgkomitéen begrunner ikke sine innstillinger, og<br />
mottar ikke særskilt godtgjørelse. Det er i aksjonæravtale<br />
og ved etablert praksis gitt føringer om valg av styremedlemmer<br />
og øvrige tillitsvalgte i selskapet. Det er<br />
derfor ikke behov for at generalforsamlingen fastsetter<br />
retningslinjer for valgkomitéen.<br />
Representantskap og styre, sammensetning og<br />
uavhengighet<br />
Finansinstitusjoner har som hovedregel ikke bedriftsforsamling,<br />
men i mange tilfeller skal de ha<br />
representantskap. Representantskapet har i hovedsak de<br />
samme oppgaver og funksjon som en bedriftsforsamling.<br />
<strong>SpareBank</strong> 1 Gruppen AS har representantskap.<br />
Representantskapet er sammensatt av representanter for<br />
kunder til selskaper i konsernet, samt representanter for<br />
aksjonærene og de ansatte. Styret er sammensatt av<br />
representanter fra aksjonærene og de ansatte. Samtlige<br />
aksjonærer og aksjonærgrupperinger er representert<br />
i styret. Representantskapet velger styrets leder.<br />
Sammensetningen er nærmere omtalt i eget avsnitt i<br />
årsrapporten. Selskapet har ingen enkeltpersoner som<br />
aksjonærer, og følgelig heller ingen styremedlemmer som<br />
personlig eier aksjer i selskapet.<br />
Styrets arbeid<br />
Styret utøver sitt arbeid i henhold til lov, vedtekter samt<br />
fastsatte instrukser og retningslinjer. Styret har også<br />
fastsatt instruks for administrerende direktør. Styret<br />
følger opp internkontrollen i samsvar med forskrift og<br />
instruks fastsatt av Finanstilsynet, og har også opprettet<br />
egen internrevisjon i konsernet.<br />
Styret kan i henhold til styreinstruksen opprette<br />
særskilte utvalg og komiteer, men kan normalt ikke<br />
<strong>SpareBank</strong> 1 Gruppen<br />
delegere beslutningskompetanse til slike utvalg eller<br />
komiteer. Styret besluttet i 2008 å opprette revisjonsutvalg<br />
og kompensasjonsutvalg. Styret foretar en årlig evaluering<br />
av sitt arbeid og kompetanse.<br />
Risikostyring og intern kontroll<br />
<strong>SpareBank</strong> 1 Gruppen AS er som finansinstitusjon<br />
underlagt detaljerte regler for risikostyring og intern<br />
kontroll. Det gis en beskrivelse av selskapets risikostyring<br />
og interne kontroll i styrets årsberetning. Styret har<br />
utformet retningslinjer for samfunnsansvar.<br />
Godtgjørelse til styret<br />
Styrets godtgjørelse fremgår av notene til årsregnskapet.<br />
Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig. Det er ikke utstedt<br />
opsjoner til styremedlemmer.<br />
Godtgjørelse til ledende ansatte<br />
Godtgjørelse til administrerende direktør og ledende<br />
ansatte fremgår av noter til årsregnskapet. Styret har<br />
fastsatt retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte.<br />
Opplysninger om bonusordninger for administrerende<br />
direktør og ledende ansatte er også gitt i note til<br />
regnskapet. Det er ikke etablert opsjonsordninger i<br />
selskapet.<br />
Informasjon og kommunikasjon<br />
Selskapet tilstreber en åpen informasjonspolitikk overfor<br />
markedet. Styret har for øvrig ikke fastsatt retningslinjer<br />
for rapportering av finansiell og annen informasjon til<br />
markedet. Selskapet publiserer finansiell kalender på<br />
selskapets Investorblogg. Pressemeldinger legges ut på<br />
selskapets Investorblogg. Regnskapsinformasjon herunder<br />
årsregnskap presenteres på Investorbloggen etter avholdt<br />
generalforsamling.<br />
Styret har ikke fastsatt retningslinjer for selskapets<br />
kontakt med aksjeeiere utenfor generalforsamlingen.<br />
Samtlige aksjonærer og aksjonærgrupperinger er<br />
representert i selskapets styre, og mottar således samme<br />
informasjon fra selskapet i egenskap av styremedlemmer.<br />
Selskapsovertakelse<br />
Norsk anbefalings regler på dette området er lite aktuelle<br />
for <strong>SpareBank</strong> 1 Gruppen AS.<br />
Revisor<br />
Revisor er omtalt i eget avsnitt. Styret har ikke fastsatt<br />
retningslinjer for ledelsens adgang til å benytte ekstern<br />
revisor til andre tjenester enn revisjon. Revisors<br />
rådgivningsvirksomhet er imidlertid som det fremgår av<br />
notene til årsregnskapet på beskjedent nivå.<br />
Styret har avholdt ett møte med revisor uten at<br />
administrerende direktør eller andre fra den daglige<br />
ledelse var til stede.
Change language