DU KAN KOMME LANGT MED REN ENERGI - Statkraft

More documents

Recommendations

Info

42 LEDELSENS GJENNOMGANG STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2007 marked og rammebetingelser konsernstrategi forretningsområde produksjon og marked forretningsområde ny energi forretningsområde regionale selskaper KONSERNETS STYRINGSSYSTEM risikostyring og internkontroll Økonomi og finans bærekraftig verdiskaping Konsernets styringssystem Statkraftkonsernetinnførtehøsten 2007 et nytt styringssystem som beskriverhvordan konsernet styrer sinvirksomhetoghvilkeinternerammermedarbeidereskalforholde seg tilisittdaglige arbeid. Styringssystemet samleralle styringsdokumenter, fradeoverordnede vedtektenetil ulikebeskrivelserav prosesser, prosedyrer og prosjekter.Styringssystemet er et viktig grunnlag for risikostyring,internkontroll og forbedringsarbeid. Formålmed styringssystemet Styringssystemet skal bidra til å: 1. Forenkle og standardisere konserninterne rammer iStatkraft, samt gjøre disse lettere tilgjengelig for konsernets ansatte 2. Skape resultater med effektiv styring og kontinuerlig forbedring ialle ledd 3. Sikre etterlevelse av interne og eksterne krav Med en hensiktsmessig struktur på styrende dokumenter har konsernet lagt grunnlaget for en kultur som sikrer kvalitet og effektivitet idet daglige arbeidet, samt irapporteringen til selskapets ledelse, styret og kapitalmarkedene. Styringssystemet tar opp iseg det gamle kvalitetssystemet, og sikrer en komplett og helhetlig oversikt over rammer, prosesser og styrende dokumenter. dokument-ogbeslutningshierarki Styringssystemet er et beslutningshierarki oppdelt ifem nivåer ihenhold til figuren nedenfor. Vedtekter Visjon og verdier Strategi Konsernprinsipper Prosesser VEDTEKTER Statkrafts virksomhet fremgår av vedtektene, og all virksomhet ikonsernet skal drives innenfor vedtektenes rammer. Vedtektene fastsettes av eier. VISJON OG VERDIER Statkrafts visjon er ”Ledende iEuropa innen miljøvennlig energi”, og peker ut retningen konsernet beveger seg i. Kjerneverdiene, ”kompetanse, ansvarlighet og nyskaping”, beskriver hvordan selskapet skal fremstå og er førende for medarbeidernes handlinger og holdninger. Forretningsprinsippene tjener som rettesnor for selskapets overordnede beslutninger og er førende for virksomhetsutøvelsen. Prinsippene omfatter bærekraftig verdiskaping, etisk forretningsdrift, sikker og sunn bedriftskultur,samt kontinuerlig forbedring. Konsernprinsippene for eierstyring og selskapsledelse klargjør rollefordelingen mellom eier,styret og daglig ledelse. Dokumentene på dette nivået fastsettes av styret. STRATEGI Statkraftkonsernets strategi er kommunisert til ansatte gjennom Strategisk plattform. Dokumentet formidler hovedlinjene istrategien og tjener som referansedokument med føringer for forretningsmessige beslutninger istrategiperioden. Strategien besluttes av styret. KONSERNPRINSIPPER Konsernprinsippene angir hensikt og retning for all underliggende virksomhet og er en rettesnor som ansatte skal følge isitt daglige arbeid. Konsernprinsippene skal være itråd med Statkrafts vedtekter,visjon og verdier samt strategi. Konsernprinsippene besluttes av konsernsjef. De fire øverste nivåene istyringssystemet gjelder for alle ansatte ikonsernet. Enhver medarbeider har ansvar for ågjøre seg kjent
STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2007 LEDELSENS GJENNOMGANG marked og rammebetingelser konsernstrategi forretningsområde produksjon og marked forretningsområde ny energi forretningsområde regionale selskaper KONSERNETS STYRINGSSYSTEM risikostyring og internkontroll Økonomi og finans bærekraftig verdiskaping 43 med dokumentene på disse nivåene og skal etterleve relevante krav isitt daglige arbeid. PROSESSER Styrende dokumenter for alle ledelses, kjerne, og støtteprosesser finnes iprosessmodellene. Dokumenter på prosessnivå skal være itråd med konsernprinsippene. Ansatte skal følge relevante styrende dokumenter ved gjennomføring av sine arbeidsprosesser. Frem til og med 2009 vil Statkraft arbeide med kartlegging av prosessene istyringssystemet. Eierstyring og selskapsledelse Statkrafts prinsipper for eierstyring og selskapsledelse omhandler rammeverket avstyrende prinsipper og retningslinjer som klargjør rolledelingen mellom eier, styret og ledelsen. Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er lagt til grunn så langt den passer selskapets organisasjonsform ogeierskap. Avvik fra anbefalingen skyldes at Statkraft ikke erbørsnotert, at staten er eneeier av selskapet samt begrensninger ivedtektene. Avvikene vedrører likebehandling av aksjeeiere, fri omsettelighet, utbytte, generalforsamling og valgkomité. Alle aksjene iStatkraft AS eies av statsforetaket Statkraft SF som igjen eies av Nærings og handelsdepartementet. Når Statkraft SF møter igeneralforsamlingen iStatkraft AS, må sakene først være forelagt Statkraft SFs foretaksmøte. Dagens regjering har fastslått at Statkraft fortsatt skal være 100 %statlig eid og har iSt.meld. nr. 13(2006–2007), Eierskapsmeldingen, utdypet prinsippene for forvaltning av statens eierskap. STYRET OG STYREUTVALG Styret iStatkraft AS er det samme som iStatkraft SF og har ni medlemmer. Eier tilstreber kontinuitet og mangfold istyret med hensyn til industriell forståelse, faglig bakgrunn, geografisk tilhørighet og kjønn, samt habilitet og uavhengighet. Etter avtale med de tillitsvalgte har selskapet ikke bedriftsforsamling. Styret har fastsatt instruks for styrets arbeid, og evaluerer selv sitt arbeid og sin kompetanse årlig. Det er etablert tostyreutvalg. Kompensasjonsutvalget forbereder styrets behandling av konsernsjefens lønn og vilkår –itillegg til prinsipielle spørsmål knyttet til lønnsnivå, insentivordninger, pensjonsvilkår,ansettelsesavtaler og lignende for lederne. Under gitte forhold gjelder dette også andre medarbeidere iStatkraft. Revisjonsutvalget forbereder styrets behandling av oppgaver knyttet til finansiell rapportering,internkontroll og revisjon. Utvalget har møter med ekstern revisor ved hver kvartalsrapportering og for øvrig ved behov. KONSERNLEDELSEN Styret ansetter konsernsjefen, som er administrerende direktør ibåde Statkraft SF og Statkraft AS, og har fastsatt instruks for konsernsjefens arbeidsoppgaver og plikter. Styret evaluerer årlig konsernsjefens arbeid og kompetanse. Konsernledelsen består for øvrig av seks konserndirektører. REVISJON En internrevisjon bistår styret og ledelsen med uavhengig og nøytral vurdering av konsernets risikohåndtering og risikokontroll. Den bidrar også til kontinuerlig kvalitetsforbedring iinterne styrings og kontrollsystemer. Styret godkjenner de overordnede retningslinjene for selskapets internrevisjon og behandler internrevisjonens årlige rapport ogrevisjonsplanen for kommende år med internrevisjonens leder til stede. Generalforsamlingen velger en ekstern revisor som er ansvarlig for den finansielle revisjonen av morselskapet og konsernet. Samme revisjonsfirma brukes ialle konsernselskaper der dette er praktisk og hvor Statkraft har mulighet til åbestemme dette selv. Ideleide selskaper velges revisor etter avtale med øvrige eiere. Styret møter revisor når årsregnskapet behandles og ellers ved behov. Revisor rapporterer skriftlig til styret minst én gang iåret. Styret vurderer den eksterne revisorens uavhengighet og har fastsatt retningslinjer for bruk av ekstern revisor til rådgiving. VARSLING Leder av internrevisjonen ivaretar funksjon som rådgiver ietiske spørsmål og er varslingsinstans for uetiske eller ulovlige forhold. Henvendelser behandles konfidensielt med mindre det gjelder straffbare forhold, og det skal ikke sanksjoneres mot rapportering av uønskede hendelser. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE NæRINGS- oG HANdELSdEPARtEMENtEt StAtKRAFt SF StAtKRAFt AS Ekstern revisor Styre Kompensasjonsutvalg ISo Revisor Konsernsjef Konsernledelse Revisjonsutvalg Internrevisjon
Page 1 and 2: 2006 ÅRSRAPPORT BÆREKRAFT- 2007
Page 3 and 4: Finansielle nøkkeltall justert **
Page 5 and 6: STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2007 ÅRET SO
Page 7 and 8: STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2007 STATKRAF
Page 9 and 10: ∏ 120 π STATKRAFT ÅRSRAPPORT 20
Page 11 and 12: STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2007 STATKRAF
Page 13 and 14: STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2007 KONSERNS
Page 15 and 16: STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2007 SALTKRAF
Page 17 and 18: STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2007 FJERNVAR
Page 19 and 20: STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2007 VINDKRAF
Page 21 and 22: STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2007 GASSKRAF
Page 23 and 24: STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2007 VANNKRAF
Page 25 and 26: STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2007 STYRETS
Page 35 and 36: STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2007 LEDELSEN
Page 45: STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2007 LEDELSEN
Page 61 and 62: STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2007 REGNSKAP
Page 97 and 98:
STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2007 REGNSKAP
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2007 BÆREKRA
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125:
statkraFt årsrapport 2007 selskaps
show all

DU KAN KOMME LANGT MED REN ENERGI - Statkraft

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?