[EloGroup] Relatório Gerencial

INTELIGÊNCIA INVESTIGATIVA
Para além da falta de conhecimento do membro sobre as entregas e etapas dos serviços solicitados, o Membro também não era orientado
sobre quais serviços melhor atenderiam sua solicitação.
O QUE FOI FEITO
A partir dos levantamentos dos tipos de intercorrências mais comuns apresentadas aos Analistas do CPADSI, foram traçadas quais seriam os
melhores serviços e quais informações suplementares, poderiam facilitar a análise e permitir ao Analista entregar o relatório que melhor
atendesse as necessidades do Membro.
Hipóteses Investigativas levantadas:
• Fraude em Licitação – Etapa interna;
• Fraude em Licitação – Etapa externa;
• Fraude em Execução de contrato;
• Fraude e Esquema de Pensão e;
• Enriquecimento Ilícito
Orientações fornecidas
• Breve descrição da hipótese;
• Sugestão de Serviços;
• Sugestão de Quesitos e;
• Informações Suplementares.
PRÓXIMOS PASSOS PARA DIRETRIZ
1. Incremento de outras intercorrências comuns, com o passar do tempo e maior diversificação nos serviços solicitados pelo Membro, a fim
da construção de mais hipóteses
2. Inserir informações no novo sistema PAI, dispensando a necessidade de utilização de um documento auxiliar toda vez que um novo pedido
for aberto
3. Construção de um questionário que permita ao Membro chegar à sua hipótese investigativa com maior facilidade.
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