ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ<br />
Πολιτική περί αποδοχής και προσφοράς εταιρικών δώρων<br />
Πολιτική εξακρίβωσης οικονοµικής απάτης<br />
Πολιτική διοργάνωσης εταιρικών εκδηλώσεων<br />
Πολιτική διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών<br />
Πολιτική για τη σύγκρουση συμφερόντων<br />
Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία των δικαιωµάτων του ατόµου κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων<br />
του<br />
Κώδικας δεοντολογίας για τα ανώτερα στελέχη οικονομικών υπηρεσιών<br />
Επίσης έχει συσταθεί η Επιτροπή Κανονιστικής υμμόρφωσης ΟΣΕ με κύρια αποστολή την υποστήριξη, τον έλεγχο και την<br />
εξασφάλιση της εφαρμογής των Πολιτικών Κανονιστικής υμμόρφωσης στα πλαίσια του Προγράμματος για το ύστημα<br />
Διαχείρισης Κανονιστικής υμμόρφωσης. Η Επιτροπή υποστηρίζει το σχεδιασμό της εκτέλεσης των ελέγχων συμμόρφωσης.<br />
Ενδεικτικά, στις αρμοδιότητες της επιτροπής εμπίπτει ο καθορισμός των προγραμμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης και η λήψη<br />
των κατάλληλων και απαραίτητων μέτρων, η ενημέρωση σχετικά με τις έρευνες για τις καταγγελίες περί μη συμμόρφωσης με τις<br />
διατάξεις του Νόμου και των Πολιτικών της εταιρείας, οι προτάσεις στην αρμόδια Τπηρεσιακή Λειτουργία των κατάλληλων<br />
κυρώσεων / πειθαρχικών μέτρων σε περίπτωση παραπτώματος, ενώ παρέχει αναφορές ad hoc στο Δ..-ΟΣΕ και την Επιτροπή<br />
Ελέγχου ΟΣΕ. Σακτικά μέλη της επιτροπής είναι ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου ΟΣΕ, ο Γενικός Διευθυντής Νομικών<br />
Τπηρεσιών, ο Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, ο Γενικός Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων και ο Προϊστάμενος της<br />
Διεύθυνσης Ασφαλείας ΟΣΕ ενώ προβλέπεται και η συμμετοχή εκτάκτως μελών αναλόγως του θέματος της ημερησίας διάταξης.<br />
Δ. Διοικητικό υμβούλιο και Επιτροπές που απαρτίζονται από μέλη του υμβουλίου αυτού<br />
1. ∆ιοικητικό υµβούλιο (Ρόλος – ύνθεση και Λειτουργία)<br />
1.1. Σο ∆ιοικητικό υµβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας, µε κύριο έργο την προάσπιση του γενικότερου<br />
εταιρικού συµφέροντος και τη διασφάλιση της απόδοσης της Εταιρείας.<br />
1.2. ύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας:<br />
Σο Διοικητικό υμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι ή να μην είναι μέτοχοι της<br />
Εταιρείας και ο ακριβής αριθμός των μελών προσδιορίζεται κάθε φορά από τη Γενική υνέλευση. Σα μέλη του Διοικητικού<br />
υμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα. Εκλέγονται<br />
από τη Γενική υνέλευση των Μετόχων, από την οποία επίσης ορίζονται τα εξ αυτών ανεξάρτητα μέλη. Εκλέγονται για τρία (3)<br />
χρόνια και η θητεία τους λήγει κατά την τακτική Γενική υνέλευση του έτους κατά το οποίο έχει ήδη συμπληρωθεί η τριετία από<br />
την εκλογή. Είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από την Γενική υνέλευση των Μετόχων. ε<br />
περίπτωση παραίτησης, θανάτου, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης ενός ή περισσοτέρων μελών πριν από την λήξη της<br />
θητείας τους, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου, είτε εκλέγουν, εφόσον είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται<br />
τουλάχιστον πέντε (5) μέλη, αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας των μελών που<br />
αντικαθίστανται και ορίζουν την ιδιότητα του κάθε μέλους ως εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού, είτε συνεχίζουν τη διαχείριση και<br />
εκπροσώπηση της Εταιρείας άνευ εκλογής αντικαταστάτη ή αντικαταστατών. Αν εκλεγεί από το Διοικητικό υμβούλιο μέλος σε<br />
αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται<br />
στην αμέσως επόμενη Γενική υνέλευση (τακτική ή έκτακτη) η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν<br />
δεν έχει περιληφθεί μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της εν λόγω Γενικής υνελεύσεως.<br />
1.3. Ήδη με την από 6/12/<strong>2011</strong> απόφαση της Έκτακτης Γενικής υνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ορίσθηκε τα μέλη του<br />
Διοικητικού υμβουλίου να είναι έντεκα (11).<br />
Ακολουθεί πίνακας που περιλαμβάνει τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου από 01/01/<strong>2011</strong> έως 31/12/<strong>2011</strong>:<br />
ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ ΙΔΙΟΣΗΣΑ<br />
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΗΧΗ<br />
ΚΑΘΗΚΟΝΣΨΝ (πιο πρόσφατη)<br />
ΛΗΞΗ ΘΗΣΕΙΑ<br />
Μιχαήλ Σσαμάζ Πρόεδρος και Δ/νων ύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος 3/11/2010 2012<br />
Δημήτριος Σζουγανάτος Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 23/6/2010 2012<br />
Kevin Copp Εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 2012<br />
Timotheus Höttges Μη εκτελεστικό μέλος 6/12/<strong>2011</strong> 2015<br />
Klaus Müller Μη εκτελεστικό μέλος 15/11/<strong>2011</strong> 2012<br />
Claudia Nemat Μη εκτελεστικό μέλος 26/10/<strong>2011</strong> 2012<br />
Ευστάθιος Ανέστης Μη εκτελεστικό μέλος 23/6/2010 2012<br />
Νικόλαος Καραμούζης Μη εκτελεστικό μέλος 23/6/2010 2012<br />
Μιχαήλ Μπλέτσας Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 23/6/2010 2012<br />
Παναγιώτης Σαμπούρλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 2012<br />
Βασίλειος Υουρλής Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 23/6/2010 2012<br />
Roland Mahler Μη εκτελεστικό μέλος 17/3/<strong>2011</strong> 26/10/<strong>2011</strong><br />
Guido Kerkhoff Μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 17/3/<strong>2011</strong><br />
Rainer Rathgeber Μη εκτελεστικό μέλος 19/2/2010 15/11/<strong>2011</strong><br />
17
Change language