ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr

More documents

Recommendations

Info

ΕΣΗ΢ΙΑ ΕΚΘΕ΢Η ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Οι αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού ΢υμβουλίου που έγιναν μέσα στο 2011 μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Σο μέλος κ. Guido Kerkhoff υπέβαλε την παραίτησή του στις 17/3/2011 και αντικαταστάθηκε από τον κ. Roland Mahler, ο οποίος με τη σειρά του υπέβαλε την παραίτησή του στις 26/10/2011 και αντικαταστάθηκε από την κα. Claudia Nemat. Σο μέλος κ. Rainer Rathgeber υπέβαλε την παραίτησή του στις 15/11/2011 και αντικαταστάθηκε από τον κ. Klaus Müller. Σο μέλος κ. Timotheus Höttges ορίστηκε ως το ενδέκατο μέλος του Διοικητικού ΢υμβουλίου μετά τη σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής ΢υνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 6/12/2011. Tα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού ΢υμβουλίου παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/BoardofDirectors/composition 1.4. ΢ύµφωνα µε το Καταστατικό 3 της Εταιρείας: Σο Διοικητικό ΢υμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του: ΢υγκαλεί Σακτικές ή Έκτακτες Γενικές ΢υνελεύσεις των Μετόχων και εισηγείται τα θέματά τους. Καταρτίζει και εγκρίνει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις υποβάλλει στην Γενική ΢υνέλευση των Μετόχων. Εγκρίνει τη στρατηγική της Εταιρείας και αποφασίζει σχετικά µε την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, τη συµµετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες, εντός ή και εκτός Ελλάδος καθώς και για δημιουργία υποκαταστημάτων ή γραφείων εντός και εκτός Ελλάδος. Ενημερώνεται συστηματικά για την πορεία της Εταιρείας και την υλοποίηση του προγράμματός της, με σκοπό την προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Αποφασίζει σχετικά µε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε έκδοση νέων µετοχών και για την έκδοση οµολογιακού δανείου µε οµολογίες, µετατρέψιµες σε µετοχές, αφού προηγηθεί η απαραίτητη εξουσιοδότηση από τη Γενική ΢υνέλευση των Μετόχων. Αποφασίζει την έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου ή οµολογιακού δανείου µε ανταλλάξιµες µετοχές. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να αναθέτει τις εξουσίες του σε µέλη του, σε στελέχη της Εταιρείας, σε τρίτους ή σε Επιτροπές, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της ανάθεσης αυτής με απόφασή του, όπως ενδεικτικά επί θεμάτων: οικονομικής φύσεως, συνδρομητών εν γένει, όπως παραπόνων – αιτημάτων και καταγγελιών συμβάσεων συνδρομητών, σχετικών με την εργατική νομοθεσία, την υγιεινή και την ασφάλεια των απασχολουμένων στην Εταιρεία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, πνευματικής ιδιοκτησίας, σε περίπτωση που προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω της δημιουργίας αρχείων, αποθήκευσης, επεξεργασίας, μετάδοσης ή διάθεσης πνευματικών έργων χωρίς άδεια των δημιουργών μέσω πληροφορικών συστημάτων ή του πληροφορικού εξοπλισμού που διαθέτει ή χρησιμοποιεί η Εταιρεία, σχετικών με την τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και περί απορρήτου των επικοινωνιών, σχετικών με την τήρηση των αγορανομικών διατάξεων που αφορούν προϊόντα ή/και υπηρεσίες της Εταιρείας, που αφορούν προϊόντα ή /και υπηρεσίες της Εταιρείας ή /και τρίτων που παρέχονται μέσω των δικτύων της Εταιρείας, σχετικών με την τήρηση των εκάστοτε πυροσβεστικών ή αστυνομικών ή εν γένει διοικητικών διατάξεων για τη λειτουργία των καταστημάτων της και εν γένει των εγκαταστάσεών της, τεχνικών ή μη. Σέλος, στο Καταστατικό προβλέπονται ειδικά θέματα για τα οποία υπάρχει περιορισμός ως προς την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων, οι δε αποφάσεις επί των ζητημάτων αυτών θα πρέπει απαραίτητα να λαμβάνονται από το Διοικητικό ΢υμβούλιο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού ΢υμβουλίου καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, προεδρεύει των συνεδριάσεών του και διευθύνει τις εργασίες του. Σο Διοικητικό ΢υμβούλιο συνεδριάζει όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο ή κατόπιν αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του από δύο (2) τουλάχιστον µέλη του. Με την επιφύλαξη σχετικών άρθρων του Καταστατικού, όπου προβλέπονται ειδικές απαρτίες και πλειοψηφίες για ειδικά θέματα, το Διοικητικό ΢υμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόµιµα όταν παρίστανται τα µισά πλέον ενός του συνόλου των µελών του, όµως ο αριθµός των παρόντων µελών δεν µπορεί να είναι µικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ή από το Καταστατικό της Εταιρείας. 1.5. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού ΢υμβουλίου, ο οποίος έχει εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού ΢υμβουλίου ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για τον τρόπο που προσκαλούνται, συνεδριάζουν και λαμβάνουν αποφάσεις τα μέλη του Διοικητικού ΢υμβουλίου. Επίσης αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού ΢υμβουλίου και του Αντιπροέδρου. 3 http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/diafaneiapliroforisi/regulations 18
ΕΣΗ΢ΙΑ ΕΚΘΕ΢Η ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΢υνοπτικά με βάση τον Κανονισμό αυτό, ο Πρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη του Διοικητικού ΢υμβουλίου και μπορεί να έχει ταυτόχρονα και την ιδιότητα του Διευθύνοντος ΢υμβούλου. ΢ήμερα, καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος ΢υμβούλου έχουν ανατεθεί στον κ. Μιχαήλ Σσαμάζ, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού ΢υμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος κ. Δημήτριος Σζουγανάτος ανήκει στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού ΢υμβουλίου. 1.6. Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 πραγματοποιήθηκαν 26 συνεδριάσεις του Διοικητικού ΢υμβουλίου. Κατά κανόνα, πραγματοποιείται τουλάχιστον μια συνεδρίαση κάθε μήνα. Οι παρουσίες κάθε μέλους του Διοικητικού ΢υμβουλίου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού ΢υμβουλίου κατά τη χρήση 2011 εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ ΑΡΙΘΜΟ΢ ΢ΤΝΕΔΡΙΑ΢ΕΨΝ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ΢ ΘΗΣΕΙΑ΢ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟ΢ ΢ΤΝΕΔΡΙΑ΢ΕΨΝ ΠΟΤ ΢ΤΜΜΕΣΕΙΦΕ ΑΡΙΘΜΟ΢ ΢ΤΝΕΔΡΙΑ΢ΕΨΝ ΠΟΤ ΕΚΠΡΟ΢ΨΠΗΘΗΚΕ Μιχαήλ Σσαμάζ 26 26 - Δημήτριος Σζουγανάτος 26 26 - Kevin Copp 26 26 - Timotheus Höttges 4 3 1 Klaus Müller 5 5 - Claudia Nemat 10 9 1 Ευστάθιος Ανέστης 26 26 - Νικόλαος Καραμούζης 26 18 8 Μιχαήλ Μπλέτσας 26 26 - Παναγιώτης Σαμπούρλος 26 23 3 Βασίλειος Υουρλής 26 25 1 Roland Mahler 12 11 1 Guido Kerkhoff 3 3 - Rainer Rathgeber 20 19 1 1.7. ΢ύμφωνα με την ακολουθούμενη επιχειρησιακή πρακτική πραγματοποιείται ενημέρωση των μελών για θέματα που αφορούν στην Εταιρεία, κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Διοικητικού ΢υμβουλίου ή στο περιθώριο της συζήτησης των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, καθώς και κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη σχετικής ενημέρωσής τους μέσω επικοινωνίας του Προέδρου με τα μέλη (με αποστολή σχετικών ενημερωτικών σημειωμάτων). 1.8. Πολιτική αμοιβών μελών Διοικητικού ΢υμβουλίου ΢ύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό, οι όροι αποζημίωσης, αντιμισθίας και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού ΢υμβουλίου, προτείνονται από το Διοικητικό ΢υμβούλιο και εγκρίνονται από τη Γενική ΢υνέλευση. Σα μέλη του Διοικητικού ΢υμβουλίου, σε περίπτωση που ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους σ’ αυτό, λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής τους θέσης και δεν δικαιούνται της αποζημιώσεως την οποία λαμβάνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού ΢υμβουλίου. Για τη χρήση 2011 η Σακτική Γενική ΢υνέλευση των Μετόχων ΟΣΕ της 23 ης Ιουνίου 2011, όρισε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού ΢υμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, στο ποσόν των Ευρώ 2.250 "καθαρά" ανά μήνα, ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων. Επίσης, με απόφαση της Γενικής ΢υνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας η Εταιρεία καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης / διαμονής μελών του Διοικητικού ΢υμβουλίου από και προς τη χώρα μόνιμης κατοικίας τους για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του, υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά δεν καλύπτονται από τους εργοδότες τους ως ακολούθως: ΢ε περίπτωση αεροπορικής μετακίνησης να καλύπτεται διακεκριμένη θέση για τις πτήσεις διαρκείας άνω των τεσσάρων ωρών και οικονομική θέση για τις πτήσεις κάτω των τεσσάρων ωρών. Να καλύπτονται από τον ΟΣΕ τα έξοδα διαμονής τους στον τόπο πραγματοποίησης των συνεδριάσεων και μέχρι δύο διανυκτερεύσεις ανά μετακίνηση. 1.9. ΢τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό ΢υμβούλιο της Εταιρείας, Κώδικα Δεοντολογίας & Επιχειρηματικής ΢υμπεριφοράς (άρθρο 9 αυτού) και στην Πολιτική Ομίλου ΟΣΕ για την Αποφυγή ΢ύγκρουσης ΢υμφερόντων & Καταπολέμησης της Διαφθοράς, γίνονται συγκεκριμένες αναφορές για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων των μελών του Διοικητικού ΢υμβουλίου (και εργαζομένων της Εταιρείας). ΢τις διατάξεις των ως άνω κειμένων προβλέπεται ότι τα μέλη του Διοικητικού ΢υμβουλίου (καθώς και οι εργαζόμενοι της Εταιρείας), πρέπει να αποφεύγουν κάθε πράξη η οποία μπορεί να επιφέρει σύγκρουση των προσωπικών 19
Page 1 and 2: ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΣΗΛΕΠΙΚ
Page 3 and 4: I. ΔΗΛΨ΢ΕΙ΢ ΕΚΠΡΟ΢Ψ
Page 5 and 6: II. ΕΣΗ΢ΙΑ ΕΚΘΕ΢Η ΣΟ
Page 7 and 8: ΕΣΗ΢ΙΑ ΕΚΘΕ΢Η ΣΟΤ Δ
Page 17: ΕΣΗ΢ΙΑ ΕΚΘΕ΢Η ΣΟΤ Δ
Page 33 and 34: III. ΕΚΘΕ΢Η ΕΛΕΓΦΟΤ Ο
Page 35 and 36: Γνώμη Καηά ηε γλώκε
Page 37 and 38: ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΣΗΛΕΠΙΚ
Page 39 and 40: ΕΣΗ΢ΙΕ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ
Page 45 and 46: ` ΢ΗΜΕΙΨ΢ΕΙ΢ ΕΠΙ ΣΨ
Page 69 and 70:
` ΢ΗΜΕΙΨ΢ΕΙ΢ ΕΠΙ ΣΨ
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
V. ΢ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡ
Page 109 and 110:
VI. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ΢ (ΜΕ Π
Page 111 and 112:
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ΢ (ΜΕ ΠΑΡ
show all

ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?