Báo cáo thường niên 2011 - Masan Group

thông tin doanh nghiệp
THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY
Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San được thành lập vào tháng 11 năm 2004 dưới tên là Công ty Cổ phần Hàng Hải Ma San. Công ty chính thức
đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (tên tiếng Anh là Masan Group Corporation) vào tháng 8 năm 2009, và đã niêm yết thành công
tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM ngày 5 tháng 11 năm 2009. Dù Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San chính thức thành lập vào năm 2004
nhưng tính đến việc thành lập và hoạt động của các cổ đông lớn, công ty con và các công ty tiền nhiệm của chúng tôi thì Masan Group đã hoạt
động được hơn 15 năm.
Masan Group là công ty mẹ giữ cổ phần kiểm soát ở Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Ma San (Masan Consumer) và Công ty Cổ phần Tài
Nguyên Ma San (Masan Resources) với lợi ích kinh tế tương ứng là 76,5% và 65,0% vào ngày 31 tháng 12 năm 2011. Chúng tôi cũng nắm giữ
lợi ích kinh tế dưới hình thức cổ phiếu và trái phiếu bắt buộc chuyển đổi tại Techcombank là 30,6% vào ngày 31 tháng 12 năm 2011.
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Cơ cấu tổ chức
Chấp thuận
Đại hội đồng cổ đông
Giám sát và Phê duyệt Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát
Quản trị chiến lược
Ban Điều hành
■
Tổng Giám đốc Điều hành
■
Phó Tổng Giám đốc Điều hành
■
Giám đốc Tài chính 1
■
Kế toán trưởng
Thực thi Phát triển Kinh doanh Tài chính & Kế toán, Pháp lý và Hành chinh
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hội đồng Quản trị được cổ đông bầu ra để điều hành hoạt động của Masan Group. Các thành viên Hội đồng Quản trị họp định kỳ để thảo luận
về các quyết định chiến lược do Ban Điều hành đệ trình. Chi tiết về trách nhiệm của Hội đồng Quản trị được trình bày trong phần Hội đồng
Quản trị.
BAN KIỂM SOÁT
BAN ĐIỀU HÀNH
Trách nhiệm chính của Ban Điều hành bao gồm quản trị chiến lược, phân bổ nguồn lực ở cấp quản lý cao cấp, theo dõi và kiểm soát tài chính kế
toán, quản lý vốn, quản trị doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ.
BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN KINH DOANH
Đội ngũ Phát triển Kinh doanh có trách nhiệm thực hiện giao dịch, phân tích hoạt động kinh doanh, quản lý quan hệ đối tác và quản lý các công
ty con.
BỘ PHẬN TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN, PHÁP LÝ VÀ HÀNH CHÍNH
Bộ phận Tài chính & Kế toán, Pháp lý và Hành chính chịu trách nhiệm thực hiện các báo cáo tài chính, tuân thủ luật pháp và quản lý các công
việc hành chính hàng ngày trong Công ty. Những vị trí quản lý cấp cao của bộ phận Tài chính & Kế toán và Pháp lý giữ vai trò quan trọng trong
việc thực thi các giao dịch và theo dõi những giao dịch sau khi hoàn tất.
Hội đồng Quản trị
TRÁCH NHIỆM VÀ THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hội đồng Quản trị có hai thành viên điều hành và bốn thành viên không điều hành. Hoạt động của Hội đồng Quản trị được tổ chức bởi Chủ tịch
là thành viên không điều hành. Vai trò của Chủ tịch và Tổng giám đốc Điều hành là tách biệt. Trong năm qua, không có thay đổi trong cơ cấu
của Hội đồng Quản trị.
Các thành viên của Hội đồng Quản trị bao gồm:
• Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch;
• Ông Hồ Hùng Anh, Phó Chủ tịch;
• Ông Madhur Maini, Thành viên;
• Ông Nguyễn Thiều Nam, Thành viên;
• Bà Nguyễn Hoàng Yến, Thành viên;
• Ông Lars Kjaer, Thành viên.
Ban Kiểm soát giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành.
1. Bổ nhiệm chính thức vị trí Giám đốc Tài chính đang chờ nghị quyết của Hội đồng Quản trị
164 | Masan Group
Báo Cáo Thường Niên 2011 | 165