Geschäftsbericht 2011 - Tom Tailor

196
BERICHT DES AUFSICHTSRATS
Im Geschäftsjahr 2011 hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben
wahrgenommen und den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und überwacht. Er hat
sich vom Vorstand regelmäßig, umfassend und zeitnah über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen,
die Lage und Entwicklung des Unternehmens, die wichtigsten finanzwirtschaftlichen Kennzahlen, besondere
Geschäftsvorfälle sowie das Risikomanagement mündlich und schriftlich informieren lassen.
Die umgehende Information des Aufsichtsrats war jederzeit sichergestellt. Der Vorstand nahm regelmäßig
an den Sitzungen des Aufsichtsrats teil und beantwortete alle Fragen des Aufsichtsrats vollständig
und umfassend. Auch außerhalb der turnusmäßigen Sitzungen des Aufsichtsrats standen Aufsichtsrat,
insbesondere der Aufsichtsratsvorsitzende, und Vorstand in engem schriftlichen und mündlichen
Kontakt.
Wesentliche Schwerpunkte der Tätigkeit des Aufsichtsrats im letzten Jahr waren die Expansion des
Unternehmens im In- und Ausland, der Aufbau einer gemeinsamen Einkaufs-(Sourcing-)Gesellschaft
in Asien mit dem langjährigen Partner Asmara, die Erweiterung des Vorstands um einen Retail- und
Marketingvorstand sowie die Neustrukturierung der bestehenden Bankfinanzierung.
SITZUNGEN DES AUFSICHTSRATS
In vier ordentlichen Sitzungen befasste sich der Aufsichtsrat mit der Entwicklung der laufenden Geschäfte,
mit der Genehmigung wichtiger Einzelvorgänge, der Prüfung der Berichte des Vorstands
sowie der strategischen Unternehmensplanung. Bei Bedarf wurden darüber hinaus Beschlüsse in
außerordentlichen / fernmündlichen Aufsichtsratssitzungen gefasst und aktuelle Themen erörtert.
In der Sitzung am 28. Februar 2011 hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss
für das Jahr 2010 gebilligt, der Jahresabschluss war damit festgestellt. Schwerpunkt dieser
Sitzung war auch die Erweiterung der Kooperation mit Sportina in Südosteuropa. Ferner gab sich
der Aufsichtsrat im Rahmen dieser Sitzung eine eigene Geschäftsordnung.
Die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2011 hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 17. Mai 2011
erörtert. Zugleich befasste sich der Aufsichtsrat mit einer geplanten Kooperation mit Asmara zur
Gründung einer gemeinsamen Einkaufsgesellschaft in Asien. Die Sitzung diente auch der Vorbesprechung
der ordentlichen Hauptversammlung am darauffolgenden Tag.
In der Sitzung am 20. September 2011 befasste sich der Aufsichtsrat mit den Geschäftszahlen des
ersten Halbjahres. Der Vorstand berichtete über den Stand der Prüfung des Konzernabschlusses 2010
durch die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) und eine geplante Zusammenarbeit mit
Seven Ventures im Bereich der Fernsehwerbung. Ferner wurden unter anderem Personalangelegenheiten
behandelt und eine mögliche Neustrukturierung der bestehenden Bankfinanzierung erörtert.
Zudem wurde ein neuer Geschäftsverteilungsplan für den Vorstand nach Aufnahme von Herrn Dr.
Marc Schumacher beschlossen.
Gegenstände der Aufsichtsratssitzung am 13. Dezember 2011 waren die turnusmäßige Erörterung
der Geschäftslage zum dritten Quartal 2011 und der Monatszahlen Oktober und November 2011, die
Genehmigung des Budgets 2012 sowie der Drei-Jahres-Planung 2012 bis 2014 und Personalangelegenheiten.
Ferner befasste sich der Aufsichtsrat mit der Gründung einer neuen Division „TOM
TAILOR POLO TEAM“.