423403002 GB AFG NEU
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3. Verwaltungsrat<br />
3.1 Mitglieder des Verwaltungsrats<br />
Dem Verwaltungsrat gehörten am 31. Dezember 2003 folgende<br />
Personen an:<br />
Edgar Oehler * (1942, Schweizer Staatsangehöriger), exekutives<br />
Mitglied, Präsident und Delegierter seit 13. Oktober 2003,<br />
Dr. rer. publ.<br />
Von 1971 bis 1995 Nationalrat. Mitglied verschiedener parla-<br />
mentarischer Kommissionen. 1973–1985 Chefredaktor der Tages-<br />
zeitung «Die Ostschweiz». 1985–1990 Generaldirektor der <strong>AFG</strong><br />
Arbonia-Forster-Holding AG. Von 1991bis 29.2.2004 Präsident<br />
Verband Schweizerischer Zigarettenindustrie, CISC FR. Inhaber und<br />
Präsident des Verwaltungsrates der Hartchrom AG / STI, Steinach.<br />
Weitere Verwaltungrats-, Aufsichtsrats- und Stiftungsratsmandate<br />
im In- und Ausland.<br />
Ernst Buob (1946, Schweizer Staatsangehöriger), nicht exekutives<br />
Mitglied seit 13. Oktober 2003, Dr. iur.<br />
Partner in einer Rechtsanwaltskanzlei in St.Gallen. Ernst Buob ist<br />
als Organ u.a. in folgenden Gesellschaften tätig:<br />
- Moser Holding AG, Innsbruck, Vorsitzender des Verwaltungsrates<br />
- Hälg Holding AG, St.Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates<br />
- Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland,<br />
Präsident des Verwaltungsrates<br />
- STI Surface Technologies International Holding AG, Steinach,<br />
Mitglied des Verwaltungsrates<br />
- Weitere Verwaltungrats-, Aufsichtsrats- und<br />
Stiftungsratsmandate im In- und Ausland.<br />
* Bis 13. Oktober 2003 Dr. Paul Gattiker.<br />
Arthur Loepfe (1942, Schweizer Staatsangehöriger),<br />
nicht-exekutives Mitglied seit 2002, Dr. oec.<br />
1979–2002 Partner und Mitarbeiter der BSG Unternehmensbe-<br />
ratung St.Gallen. Von 1993–2000 Volkswirtschaftsdirektor des<br />
Kantons Appenzell Innerrhoden. Seit 1999 Nationalrat.<br />
Arthur Loepfe ist als Organ u.a. in folgenden Gesellschaften tätig:<br />
- Serto AG/Gressel AG, Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates<br />
- Emil Ebneter AG/Appenzeller Alpenbitter, Appenzell,<br />
Präsident des Verwaltungsrates<br />
- Brauerei Locher AG, Appenzell, Präsident des Verwaltungsrates<br />
Manfred Timmermann (1936, deutscher Staatsangehöriger),<br />
nicht-exekutives Mitglied seit 2000, Prof. Dr. sc. pol.<br />
Akademische Laufbahn u.a. als Dr. sc.pol., Universitätsprofessor,<br />
Betriebswirtschaftslehrer, Rektor der European Business School.<br />
Vorsitzender des Universitätsrates der Universität Konstanz.<br />
Manfred Timmermann ist als Organ u.a. in folgender Gesellschaft<br />
32 Corporate Governance<br />
<strong>AFG</strong>-Geschäftsbericht 2003<br />
tätig:<br />
- ThyssenKrupp Stainless GmbH, Duisburg,<br />
Mitglied des Aufsichtsrates<br />
- Wanderer Werke AG, Augsburg, Vorsitzender des<br />
Aufsichtsrates.<br />
3.2 Kreuzverflechtungen<br />
Es gibt keine gegenseitigen Einsitznahmen in Verwaltungsräten.<br />
3.3 Wahl und Amtszeit<br />
Grundsätze des Wahlverfahrens<br />
Die Wahl bzw. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates<br />
erfolgt im Dreijahreszyklus für alle Mitglieder gleichzeitig. Bei<br />
Ersatzwahlen übernehmen die Gewählten die verbleibende<br />
Amtszeit ihrer Vorgänger.<br />
Die Amtsdauer der aufgeführten Mitglieder des Verwaltungsrates<br />
dauert bis zur Generalversammlung im Jahre 2006.
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