423403002 GB AFG NEU

4. Konzernleitung
4.1 Mitglieder der Konzernleitung
Die Konzernleitung setzte sich am 31. Dezember 2003 aus folgen-
den Mitgliedern zusammen:
Edgar Oehler *, Präsident des Verwaltungsrats und Vorsitzender
der Konzernleitung seit 13. Oktober 2003. Weitere Informationen
siehe Seite 32.
Felix Bodmer (1955, Schweizer Staatsangehöriger), Lic. oec. HSG
Chief Financial Officer
1986–1992 Hilti-Konzern in den Bereichen Finanzen/Controlling;
1993–2000 ABB/ALSTOM als kaufmännischer Leiter/CFO von
Konzerngesellschaften; 2000–2003 Steiner-Gruppe, Zürich als
CFO. In der jetzigen Funktion seit 1. Juni 2003.
Theo Bubendorff (1944, Schweizer Staatsangehöriger)
Leiter der Division Heiztechnik / Sanitär
Kaufmännisch-betriebswirtschaftliche Ausbildung; 1972–1996
Franke-Gruppe, wovon die letzten 12 Jahre als Divisions-Controller
im Konzern, seit 1996 AFG, in der jetzigen Funktion seit 1. Juni 2003.
Thomas Bachmann (1959, Schweizer Staatsangehöriger),
Dipl. Masch. Ing. HTL
Leiter der Division Stahlsysteme
1985–2002 Rieter-Konzern, seit 2002 AFG, in der jetzigen Funktion
seit 1. Januar 2003.
4.2 Managementverträge
Auf Stufe Konzernleitung wird keine Führungsverantwortung an
Dritte übertragen (Managementverträge).
*Bis 13. Oktober 2003 Dr. Paul Gattiker
5. Entschädigungen, Beteiligungen
und Darlehen
5.1 Inhalt und Festsetzungsverfahren der
Entschädigungen und der Beteiligungsprogramme
Die nicht-exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates enthalten
ein Honorar, das der Verwaltungsrat gemäss den Statuten jährlich
festlegt.
Bei den exekutiven Mitgliedern (Konzernleitung) sind die Honorare
in die Saläre eingerechnet. Die Saläre der exekutiven Mitglieder
(Konzernleitung) werden vom Verwaltungsratsausschuss festgelegt
und setzen sich aus einem fixen und einem variablen Teil zusam-
men. Der variable Teil (Bonus) richtet sich 2/3 nach Ertragsziel und
1/3 nach Umsatzziel.
5.2 Entschädigungen an amtierende Organmitglieder
Die Gesamtheit der Entschädigungen an die amtierenden Organ-
mitglieder belief sich im Berichtsjahr auf folgende Summen:
- Nicht-exekutive Verwaltungsratsmitglieder einschliesslich
ausgeschiedener Mitglieder CHF 152 483.35.
- Exekutive Verwaltungsratsmitglieder und Mitglieder der
Konzernleitung einschliesslich ausgeschiedener Mitglieder:
CHF 1 635 035.50.
34 Corporate Governance
AFG-Geschäftsbericht 2003