Geschäftsbericht 2000 - HeidelbergCement

der durch die Hauptversammlung zum Abschlussprüfer gewählten Ernst & Young Deutsche Allgemeine
Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, geprüft und mit dem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehen worden.
Alle Aufsichtsratsmitglieder erhielten rechtzeitig vor der Bilanzsitzung die Abschlussprüferberichte.
Mit diesen Unterlagen befasste sich das Aufsichtsratsplenum in der Bilanzsitzung am 24. April 2001.
An der Sitzung nahmen die den Jahres- und Konzernabschluss unterzeichnenden Wirtschaftsprüfer
teil. Sie berichteten über ihre Prüfung insgesamt und über die bei Auftragserteilung festgelegten
Prüfungsschwerpunkte und beantworteten eingehend die Fragen der Mitglieder des Aufsichtsrates.
Der Aufsichtsrat nahm das Prüfungsergebnis zustimmend zur Kenntnis. Er hat den vom Vorstand
vorgelegten Jahres- und Konzernabschluss, den zusammengefassten Lagebericht sowie den Vorschlag
für die Gewinnverwendung geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis dieser Prüfung sind
keine Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat hat daher den Jahresabschluss und den Lagebericht
gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstandes für die
Gewinnverwendung stimmt der Aufsichtsrat zu.
Herr Peter Schuhmacher, langjähriges Mitglied und Vorsitzender des Vorstandes, seit 1995 Mitglied
des Aufsichtsrates, wird mit Ablauf der Hauptversammlung am 19. Juni 2001 aus dem Aufsichtsrat
ausscheiden. In Würdigung seiner herausragenden Verdienste für das Unternehmen schlägt der
Aufsichtsrat im Einvernehmen mit dem Vorstand vor, Peter Schuhmacher durch die Hauptversammlung
zum Ehrenvorsitzenden der Heidelberger Zement AG zu wählen.
Herr Rolf Hülstrunk, Mitglied im Vorstand seit 1991 und dessen Vorsitzender ab 1995, ist zum
31. Dezember 2000 in den Ruhestand getreten. Der Aufsichtsrat dankt ihm für sein über 40-jähriges
erfolgreiches Wirken für Heidelberger Zement, das durch zielstrebiges Engagement, dynamische
Tatkraft und strategischen Weitblick geprägt war; er hat sich um das Unternehmen in besonderer
Weise verdient gemacht. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Hülstrunk in der Hauptversammlung
2001 in der Nachfolge von Herrn Schuhmacher in den Aufsichtsrat zu wählen.
Herr Hans Bauer, bisher stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes, übernahm planmäßig zum
Jahresanfang 2001 die Nachfolge von Herrn Hülstrunk als Vorstandsvorsitzender.
Die Herren Andreas Kern und Daniel Gauthier wurden zum 1. Juli 2000 zu stellvertretenden
Vorstandsmitgliedern berufen. Herr Kern trägt die Verantwortung für die Geschäftsregion Zentraleuropa-West,
Herr Gauthier für Zentraleuropa-Ost.
Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, den Arbeitnehmervertretern sowie allen Mitarbeitern der
Heidelberger Zement AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen für ihren verantwortungsbewussten,
erfolgreichen Einsatz.
Heidelberg, den 24. April 2001
Für den Aufsichtsrat
Dr. Wolfgang Röller
Vorsitzender
Heidelberger Zement 2000 7