Jahresabschluss und Lagebericht 2010 - Euler Hermes ...

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Bericht des Aufsichtrats 64 Sehr geehrte Damen und Herren, der Aufsichtsrat hat während des gesamten Berichtsjahres die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Wir überwachten die Geschäftsführung der Gesellschaft, berieten den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens und waren in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung unmittelbar eingebunden. Im Rahmen unserer Überwachungs- und Beratungstätigkeit ließen wir uns vom Vorstand regelmäßig, zeitnah und umfassend berichten, und zwar sowohl schriftlich als auch mündlich. Der Vorstand berichtete uns über den Gang der Geschäfte sowie über die wirtschaftliche und die finanzielle Ent - wicklung der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG. Weitere Hauptpunkte der Berichterstattung waren die Einführung des neuen gruppenweiten Betriebsmodells „One Euler Hermes“, die Strategische Planung 2011 – 2013, der Systemwechsel auf eine neue IT-Plattform (AIX) sowie die unternehmerischen Maßnahmen als Reaktion auf die wieder anziehende konjunkturelle Entwicklung. Auf Grundlage der Berichterstattung des Vorstands erörterten wir in den Aufsichtsratssitzungen die Geschäftsentwicklung sowie für das Unternehmen wichtige Entscheidungen und Vorgänge. Soweit dies nach Gesetz oder Satzung erforderlich war, hat der Aufsichtsrat nach gründlicher Prüfung Beschluss gefasst. Die Prüfung durch die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, hat ergeben, dass die Buchführung und der Jahres ab schluss der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und dass der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss steht. In der Aufsichtsratssitzung am 27. April 2011 wurde der Bericht des Abschlussprüfers in dessen Gegenwart erörtert. Dem Ergebnis dieser Prüfung schließt sich der Aufsichtsrat an. Auch nach dem abschließenden Ergebnis unserer eigenen Prüfung haben wir keine Einwendungen zu erheben. Wir billigen den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss, der damit festgestellt wird. Dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns stimmen wir zu. Der vom Vorstand erstellte Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers hierzu lagen dem Aufsichtsrat vor und wurden geprüft. Der Abschlussprüfer hat dem Bericht des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: „Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass 1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind, 2. bei den im Bericht aufgeführten Rechts - geschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war.“ Wir schließen uns dieser Beurteilung an.
Im Geschäftsjahr 2010 trat der Aufsichtsrat insgesamt zu zwei regulären Sitzungen im April und November und zu einer außer - ordentlichen Sitzung im Oktober, auf der die Strategische Planung 2011 – 2013 diskutiert wurde, zusammen. Zum 26. April 2010 hat Nicolas Hein sein Aufsichtsratsmandat niedergelegt. Ihm folgt Dr. Gerd-Uwe Baden, Mitglied des Vorstandes der Euler Hermes S.A., Paris, aufgrund der Wahl durch die Hauptversammlung am 26. April 2010 nach. Wir danken Nicolas Hein für seine engagier te Mitarbeit. Thomas Wagner wurde mit Wirkung vom 23. September 2010 durch das Amtsgericht Hamburg zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt und folgt als Vertreter der Arbeit - nehmer Christine Herold nach, die ihr Mandat zum 30. 06. 2010 niedergelegt hat. Wir danken Christine Herold für ihre engagierte Mitarbeit. Zum 5. Oktober 2010 hat Thomas-B. Quaas sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrates niederlegt. Wir danken Thomas-B. Quaas für seine engagierte Mitarbeit. In der Aufsichtsratssitzung vom 22. 11. 2010 wurde Herr Thomas Krings, mit Wirkung ab 1. März 2011, als ordentliches Vorstands - mitglied bestellt. Thomas Krings tritt die Nachfolge von Juliane Kutter an, die am 30. 06. 2011 altersbedingt aus dem Vorstand ausscheiden und bis zum Jahresende 2011 dem Unternehmen beratend zur Verfügung stehen wird. Der Aufsichtsrat dankt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertretern, den Geschäftsführungen der Tochtergesellschaften und dem Vorstand der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG für ihre Leistung und ihren Einsatz. Hamburg, den 27. April 2011 Für den Aufsichtsrat: Wilfried Verstraete Vorsitzender Bericht des Aufsichtsrats 65
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