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„Ich mag den abwechslungsreichen Alltag. ” Adrian Münger, Mitarbeiter Betrieb/Loeb aG
coRPoRATE GoVERNANcE DER LoEB-GRUPPE Gruppenstruktur corporate Governance der Loeb-Gruppe | 13 Dieser Bericht zur corporate Governance beschreibt die Grundsätze der Führung und der Kontrolle auf der obersten Unternehmensebene der Loeb-Gruppe, der Loeb Holding AG. Die Loeb-Gruppe erfüllt sämtliche für die corporate Governance relevanten Bestimmungen, hält sich insbesondere an bestehende Gesetze, die Richtlinien (bzw. deren Kommentare) der Schweizer Börse SIX sowie an den Swiss code of Best Practice for corporate Governance des Verbandes der Schweizer Unternehmen «economiesuisse». Die vorhandenen internen Grundlagen unseres Unternehmens, insbesondere die Statuten und das organisationsreglement, berücksichtigen alle Grundsätze, welche die Leitung und Überwachung unseres Unternehmens im Sinne einer zeitgemässen corporate Governance sicherstellen. Die Grundsätze und Regeln der Loeb-Gruppe zur corporate Governance sind in den Statuten und im organisationsreglement mit Kompetenzregelung festgehalten. Die Angaben erfolgen, wo nicht anders angegeben, per Bilanzstichtag 31. Dezember 2011 bzw. 31. Dezember 2010. Das organigramm, die Beteiligungsverhältnisse und das Kapital der einzelnen Gesellschaften der Loeb-Gruppe sind auf Seite 11 dieses Geschäftsberichtes dargestellt. Das Aktienkapital aller Gruppengesellschaften wird zu 100% von der Loeb Holding AG gehalten. Das Partizipationskapital der Loeb Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange in Zürich kotiert: Sitz Spitalgasse 47-51, 3001 Bern Kotierung SIX Swiss Exchange, Zürich Börsenkapitalisierung 31. Dezember 2011 cHF 51.7 Mio. PS-Kapital; Nennwertbereinigt(*) umgerechnet auf Gesamtkapital cHF 100.2 Mio. Symbol/Kürzel LoEP Valor 204’549 ISIN cH0002045497 (*) bei einer gleichen Bewertung der nicht kotierten Namenaktien A und B Die Unternehmen bzw. Sparten der Loeb-Gruppe werden von folgenden Personen geleitet: Loeb Holding AG – Delegierte des Verwaltungsrates: Nicole Loeb Furrer – Finanzdirektor: François Manach Sparte Detailhandel (Retail) – Loeb AG Geschäftsführer: Heinz Baum – Krompholz AG Geschäftsführer: christoph Kipfer Sparte Immobilien (Real Estate) – Imlo Immobilien AG und Warlo Immobilien AG Geschäftsführer: François Manach
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