bischer Cornelia, Aeby Gertrud, Affolter Anne-Marie ... - bei Loeb

entschädiGunGen, BeteiLiGunGen und darLehen
corporate Governance der Loeb-Gruppe | 21
Die gemäss Art. 663b und 663c oR aufzuführenden Angaben zu den Entschädigungen an organmitglieder,
Beteiligungen und Darlehen sind im Entschädigungsbericht (Seiten 62–64) ersichtlich.
kapitaLstruktur und aktionariat
Grundkapital
Das Grundkapital der Loeb Holding AG besteht aus:
Anzahl Titel Titelart Valoren Nr. Nominalkapital Kapitalanteil Stimmenanteil
253’000 Namenaktien zu je cHF 3.00
nominal der Serie A
– cHF 759’000 50.6% 91.1%
24’700 Namenaktien zu je cHF 30.00
nominal der Serie B
– cHF 741’000 49.4% 8.9%
Aktienkapital CHF 1’500’000 100.0% 100.0%
266’702 Partizipationsscheine zu je
cHF 6.00 nominal
204.549 cHF 1’600’212
Die Kapitalstruktur ist im Anhang der Jahresrechnung der Loeb Holding AG dargestellt und die
Veränderung des Eigenkapitals der Loeb-Gruppe auf Seite 49 «Eigenkapitalnachweis» ersichtlich.
Es besteht kein bedingtes oder genehmigtes Kapital. Das Kapital ist voll einbezahlt. Die Statuten der
Loeb Holding AG sind auf der Homepage von Loeb abrufbar unter: http://www.loeb.ch/fileadmin/
media/pdf/Loeb_Holding/620_ao_GV-Protokoll_Loeb_Holding_AG.pdf
Das Kapital wurde letztmals am 23. April 2009 durch den Beschluss der Generalversammlungen wie
folgt verändert:
Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von cHF 1.50 pro Namenaktie Serie A (Nominal
cHF 4.50 auf cHF 3.00), cHF 15.00 pro Namenaktie Serie B (Nominal cHF 45.00 auf cHF 30.00)
und cHF 3.00 pro Partizipationsschein (Nominal cHF 9.00 auf cHF 6.00).
Aktienkapital
Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme an der Generalversammlung. Es bestehen keine Stimmrechtsbeschränkungen.
Die Aktien beider Serien sind im Verhältnis zum Nennwert untereinander vermögensrechtlich
gleichgestellt. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen,
soweit das Gesetz es nicht zwingend anders bestimmt (Art. 704 oR), mit der absoluten Mehrheit der
vertretenen Aktienstimmen. Die Aktien sind nicht an einer Börse kotiert.
Partizipationsscheinkapital
Die Partizipationsscheine gewähren keine Mitwirkungsrechte, insbesondere kein Stimmrecht, kein
Recht auf Teilnahme an der Generalversammlung und auf deren Einberufung. Die Partizipationsscheine
haben gemäss oR nach Massgabe ihres Nennwertes den gleichen Anspruch auf einen Anteil am
Reingewinn und am Liquidationserlös wie die Aktien.
Die Partizipationsscheine der Loeb Holding AG werden gemäss Statuten gegenüber den Aktien in
zwei Punkten bevorzugt behandelt: erstens eine Vorzugsdividende bis zu 5.0% des Nominalwertes
und zweitens eine bevorzugte Ausschüttung eines Liquidationserlöses in der Reihenfolge: Nennwert
der Partizipationsscheine, Nennwert der Aktien und der restliche Liquidationserlös nach Massgabe