bischer Cornelia, Aeby Gertrud, Affolter Anne-Marie ... - bei Loeb

16 | corporate Governance der Loeb-Gruppe
Kreuzverflechtungen
Es bestehen keine gegenseitigen Einsitznahmen im Verwaltungsrat der Loeb Holding AG und einer
anderen kotierten Gesellschaft.
Wahl und Amtszeit
Der Präsident und die Mitglieder des Verwaltungsrates der Loeb Holding AG werden durch die Generalversammlung
gewählt. Gemäss Statuten besteht der Verwaltungsrat aus mindestens drei Mitgliedern.
Die Statuten sehen eine Amtsdauer von einem Jahr vor, eine Wiederwahl ist stets zulässig. Gemäss
Statuten scheiden die Verwaltungsräte nach Vollendung des 70. Lebensjahres aus dem Verwaltungsrat
aus.
Interne Organisation
Der Verwaltungsrat hat die oberste Verantwortung für die Geschäftsstrategie und die oberleitung
der Loeb-Gruppe. Er übt seine Befugnisse gemäss Art. 24 der Statuten aus. Eine eigentliche Aufgabenteilung
innerhalb des Verwaltungsrates ist nicht vorgesehen.
Der Verwaltungsrat hat die höchste Entscheidungskompetenz und legt die Richtlinien der Strategie,
der organisation, des Marketings und der Finanzen fest, die von der Loeb-Gruppe zu befolgen sind.
Der Verwaltungsrat der Loeb Holding AG hat die Führung des laufenden Geschäftes den Geschäftsleitungen
und den Verwaltungsräten der einzelnen Gruppengesellschaften übertragen. Die Delegierte
des Verwaltungsrates und der Finanzdirektor (cFo) der Loeb Holding AG nehmen eine koordinierende
Funktion innerhalb der Gruppe wahr.
Die Hauptaufgaben des Verwaltungsrates gemäss schweizerischem obligationenrecht, Statuten und
organisationsreglement sind:
– Strategische Ausrichtung und Führung der Loeb-Gruppe und insbesondere der zwei
Sparten Detailhandel (Retail) und Immobilien (Real Estate),
– Festlegung der Führungsorganisation,
– Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung,
– Ernennung und Abberufung von Mitgliedern der Geschäftsleitung und anderer
wichtiger Führungskräfte,
– oberaufsicht über die Geschäftstätigkeit, das Risikomanagement und das Interne
Kontrollsystem (IKS),
– Entscheide über Erwerb, Veräusserung bzw. die Neugründung oder Liquidation von
Gruppengesellschaften und die Genehmigung von Investitionen in der Höhe von mehr
als cHF 750’000 (budgetiert) bzw. cHF 100’000 (nicht budgetiert),
– Erstellung des Geschäftsberichtes sowie Vorbereitung der Generalversammlung und
Ausführung ihrer Beschlüsse.
Entscheide werden vom Gesamtverwaltungsrat getroffen. Im Berichtsjahr traf sich der Verwaltungsrat
zu sechs regulären Sitzungen. Die Traktanden für die Verwaltungsratssitzungen werden durch das
Präsidium des Verwaltungsrates der Loeb Holding AG festgelegt. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates
kann die Aufnahme von Traktanden beantragen. Die Anträge für die Traktandierung sind
dem Präsidium bis zwei Wochen vor der Sitzung einzureichen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates
erhalten jeweils vor den Sitzungen Unterlagen, die ihnen die Vorbereitung auf die Behandlung der
Traktanden erlauben.