bischer Cornelia, Aeby Gertrud, Affolter Anne-Marie ... - bei Loeb

18 | corporate Governance der Loeb-Gruppe
Generalversammlung
Der Verwaltungsrat legt die Traktanden für die Generalversammlung fest. Jeder Aktionär kann die
Aufnahme von Traktanden beantragen. Die Anträge für die Traktandierung sind dem Präsidium bis
vier Wochen vor der Versammlung einzureichen.
Kontroll- und Informationsinstrumente gegenüber der Gruppenleitung
Die Mitglieder der Gruppenleitung sind an jeder ordentlichen Sitzung des Verwaltungsrates anwesend,
so dass ein direkter Kontakt zwischen Verwaltungsrat und Gruppenleitung und damit eine
angemessene Kontrolle gewährleistet wird. Im Weiteren berichten die Delegierte und der cFo an
jeder Verwaltungsratssitzung über den Geschäftsgang und sämtliche gruppenrelevanten Angelegenheiten.
Grundlage des Management Informationssystems (MIS) an den Verwaltungsrat bildet das monatliche
Finanzreporting (Kurzfristige Erfolgsrechnung nach Sparten und Geschäftseinheiten sowie für die
gesamte Gruppe im Vergleich zu den budgetierten Werten). Im Weiteren wird der Investitionsplan
monatlich aktualisiert und die wichtigsten Investitionsanträge werden gemäss organisations- und
Kompetenzreglement zur Genehmigung beantragt. Ebenfalls sind der monatliche Liquiditätsstatus
und die rollende Liquiditätsplanung Bestandteil des Informationssystems.
Das Risikomanagement ist Aufgabe des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat nimmt zweimal jährlich
eine Beurteilung der Risiken vor und lässt sich von der Geschäftsleitung und von der externen
Revisionsstelle über die Funktionstüchtigkeit und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems (IKS)
informieren. Auf die Gestaltung des Risikomanagements gehen wir im Anhang zur konsolidierten
Jahresrechnung im Kapitel Risikomanagement (Seite 52) näher ein.