bischer Cornelia, Aeby Gertrud, Affolter Anne-Marie ... - bei Loeb
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coRPoRATE GoVERNANcE<br />
DER LoEB-GRUPPE<br />
Gruppenstruktur<br />
corporate Governance der <strong>Loeb</strong>-Gruppe | 13<br />
Dieser Bericht zur corporate Governance beschreibt die Grundsätze der Führung und der Kontrolle<br />
auf der obersten Unternehmensebene der <strong>Loeb</strong>-Gruppe, der <strong>Loeb</strong> Holding AG.<br />
Die <strong>Loeb</strong>-Gruppe erfüllt sämtliche für die corporate Governance relevanten Bestimmungen, hält<br />
sich insbesondere an bestehende Gesetze, die Richtlinien (bzw. deren Kommentare) der Schweizer<br />
Börse SIX sowie an den Swiss code of Best Practice for corporate Governance des Verbandes der<br />
Schweizer Unternehmen «economiesuisse». Die vorhandenen internen Grundlagen unseres Unternehmens,<br />
insbesondere die Statuten und das organisationsreglement, berücksichtigen alle Grundsätze,<br />
welche die Leitung und Überwachung unseres Unternehmens im Sinne einer zeitgemässen<br />
corporate Governance sicherstellen. Die Grundsätze und Regeln der <strong>Loeb</strong>-Gruppe zur corporate<br />
Governance sind in den Statuten und im organisationsreglement mit Kompetenzregelung festgehalten.<br />
Die Angaben erfolgen, wo nicht anders angegeben, per Bilanzstichtag 31. Dezember 2011<br />
bzw. 31. Dezember 2010.<br />
Das organigramm, die Beteiligungsverhältnisse und das Kapital der einzelnen Gesellschaften der<br />
<strong>Loeb</strong>-Gruppe sind auf Seite 11 dieses Geschäftsberichtes dargestellt. Das Aktienkapital aller Gruppengesellschaften<br />
wird zu 100% von der <strong>Loeb</strong> Holding AG gehalten. Das Partizipationskapital der<br />
<strong>Loeb</strong> Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange in Zürich kotiert:<br />
Sitz Spitalgasse 47-51, 3001 Bern<br />
Kotierung SIX Swiss Exchange, Zürich<br />
Börsenkapitalisierung 31. Dezember 2011 cHF 51.7 Mio. PS-Kapital; Nennwertbereinigt(*)<br />
umgerechnet auf Gesamtkapital cHF 100.2 Mio.<br />
Symbol/Kürzel LoEP<br />
Valor 204’549<br />
ISIN cH0002045497<br />
(*) <strong>bei</strong> einer gleichen Bewertung der nicht kotierten Namenaktien A und B<br />
Die Unternehmen bzw. Sparten der <strong>Loeb</strong>-Gruppe werden von folgenden Personen geleitet:<br />
<strong>Loeb</strong> Holding AG<br />
– Delegierte des Verwaltungsrates: Nicole <strong>Loeb</strong> Furrer<br />
– Finanzdirektor: François Manach<br />
Sparte Detailhandel (Retail)<br />
– <strong>Loeb</strong> AG Geschäftsführer: Heinz Baum<br />
– Krompholz AG Geschäftsführer: christoph Kipfer<br />
Sparte Immobilien (Real Estate)<br />
– Imlo Immobilien AG und Warlo Immobilien AG Geschäftsführer: François Manach
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