Fairnessbericht_2017
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Bericht des<br />
Aufsichtsrates<br />
Der Aufsichtsrat hat während des Geschäftsjahres die ihm<br />
nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen.<br />
Ihm wurde regelmäßig vom Vorstand über die<br />
Geschäftslage sowie über bedeutsame Geschäftsvorfälle<br />
mündlich und schriftlich berichtet. Im Geschäftsjahr <strong>2017</strong><br />
fanden vier Sitzungen statt. Der Aufsichtsrat konnte sich<br />
von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und des<br />
Jahresabschlusses überzeugen.<br />
Die Buchführung, der Jahresabschluss <strong>2017</strong> samt Anhang<br />
sowie der Lagebericht wurden von der KPMG Austria GmbH<br />
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft geprüft<br />
und der darüber verfasste Prüfbericht dem Aufsichtsrat<br />
vorgelegt. Die Prüfung hat nach ihrem abschließenden Ergebnis<br />
keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben, weshalb<br />
der Jahresabschluss <strong>2017</strong> mit dem uneingeschränkten<br />
Bestätigungsvermerk versehen wurde.<br />
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss<br />
und den Lagebericht ebenfalls geprüft und sich<br />
von deren Ordnungsmäßigkeit und sachlichen Unbedenklichkeit<br />
überzeugt. Der Aufsichtsrat hat sich somit dem Ergebnis<br />
der Abschlussprüfung angeschlossen und den Jahresabschluss<br />
und den Lagebericht über das Geschäftsjahr <strong>2017</strong><br />
einstimmig gebilligt.<br />
Der vorgelegte Jahresabschluss ist damit gemäß § 96 Abs. 4<br />
AktG festgestellt.<br />
Der Aufsichtsrat hat die Anlagen gem. § 63 Abs. 5 und 7<br />
BWG zum Prüfungsbericht des Bank- und Abschlussprüfers<br />
entgegengenommen und nach Einsicht festgestellt, dass<br />
keine Beanstandungen vorliegen.<br />
Organe der Gesellschaft <strong>2017</strong><br />
Im Geschäftsjahr tätige Mitglieder des Vorstandes:<br />
Mag. Markus Zeilinger<br />
Günter Hörweg<br />
Vorsitzender<br />
des Vorstandes<br />
Vorstandsmitglied<br />
(bis 31.12.<strong>2017</strong>)<br />
Im Geschäftsjahr tätige Mitglieder des Aufsichtsrates:<br />
DI Mag. Dr. Helmut Eichert<br />
Mag. a Claudia Kral-Bast<br />
Dr. Wolfgang Binder<br />
Mag. a Christine Cernin<br />
Henning Mettler<br />
Kerstin Repolusk, MA<br />
Mag. Rainer Ladentrog<br />
Staatskommissäre:<br />
MR Andreas Pircher, BA MSc<br />
ADir. Klaus Horvath<br />
Vorsitzender, Eigentümervertreter<br />
Stellvertretende Vorsitzende, ÖGB<br />
Aufsichtsratsmitglied,<br />
Eigentümervertreter<br />
Aufsichtsratmitglied,<br />
vom Kundenbeirat nominiert<br />
Aufsichtsratsmitglied,<br />
Eigentümervertreter<br />
Aufsichtsratsmitglied, ÖGB<br />
Aufsichtsratsmitglied, Betriebsrat<br />
Den Mitgliedern des Vorstandes sowie den Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeitern spricht der Aufsichtsrat seinen Dank für<br />
Ihren Einsatz und die geleistete Arbeit aus.<br />
Wien, im März 2018<br />
Die Zusammensetzung des fair-finance<br />
Aufsichtsrates ist insofern besonders,<br />
als nur drei der sieben fair-finance Aufsichtsräte<br />
der Eigentümerseite zuzuordnen<br />
sind, wodurch sich eine Stakeholder-<br />
Mehrheit in diesem Gremium ergibt.<br />
DI Mag. Dr. Helmut Eichert<br />
Vorsitzender des Aufsichtsrates