ff-fairnessbericht_2016_PDF

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Bericht des
Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat hat während des Geschäftsjahres die ihm
nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen.
Ihm wurde regelmäßig vom Vorstand über die
Geschäftslage sowie über bedeutsame Geschäftsvorfälle
mündlich und schriftlich berichtet. Im Geschäftsjahr 2016
fanden vier Sitzungen statt. Der Aufsichtsrat konnte sich
von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und des
Jahresabschlusses überzeugen.
Die Buchführung, der Jahresabschluss 2016 samt Anhang
sowie der Lagebericht wurden von der KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
geprüft und der darüber verfasste Prüfbericht dem Aufsichtsrat
vorgelegt. Die Prüfung hat nach ihrem abschließenden
Ergebnis keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben, weshalb
der Jahresabschluss 2016 mit dem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehen wurde.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss
und den Lagebericht ebenfalls geprüft und sich
von deren Ordnungsmäßigkeit und sachlichen Unbedenklichkeit
überzeugt. Der Aufsichtsrat hat sich somit dem Ergebnis der
Abschlussprüfung angeschlossen und den Jahresabschluss
und den Lagebericht über das Geschäftsjahr 2016 einstimmig
gebilligt. Der vorgelegte Jahresabschluss ist damit gemäß
§ 96 Abs. 4 AktG festgestellt.
Der Aufsichtsrat hat die Anlagen gem. § 63 Abs. 5 und 7
BWG zum Prüfungsbericht des Bank- und Abschlussprüfers
entgegengenommen und nach Einsicht festgestellt, dass
keine Beanstandungen vorliegen.
Den Mitgliedern des Vorstandes sowie den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern spricht der Aufsichtsrat seinen Dank für
ihren Einsatz und die geleistete Arbeit aus.
Wien, im März 2017
DI Mag. Dr. Helmut Eichert
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Organe der Gesellschaft 2016
Im Geschäftsjahr tätige Mitglieder des Vorstandes:
Mag. Markus Zeilinger
Günter Hörweg
Mag. Dr. Erich Schiff
Vorsitzender
des Vorstandes
Vorstandsmitglied
Vorstandsmitglied
(bis 31.12.2016)
Die Zusammensetzung des fair-finance
Aufsichtsrates ist insofern besonders,
als nur drei der sieben fair-finance Aufsichtsräte
der Eigentümerseite zuzuordnen
sind, wodurch sich eine Stakeholder-
Mehrheit in diesem Gremium ergibt.
Im Geschäftsjahr tätige Mitglieder des Aufsichtsrates:
DI Mag. Dr. Helmut Eichert
Mag. a Claudia Kral-Bast
Dr. Wolfgang Binder
Mag. a Christine Cernin
Henning Mettler
Mag. a Edith Pfeiffer
Kerstin Schiefer, MA
Mag. Rainer Ladentrog
Staatskommissäre:
Dr. Doris Brandtstätter (bis 31.12.2016)
ADir. Klaus Horvath
Vorsitzender, Eigentümervertreter
Stellvertretende Vorsitzende, ÖGB
Aufsichtsratsmitglied,
Eigentümervertreter
Aufsichtsratmitglied,
vom Kundenbeirat nominiert
(ab 30.04.2016)
Aufsichtsratsmitglied,
Eigentümervertreter
Aufsichtsratsmitglied,
vom Kundenbeirat nominiert
(bis 30.04.2016)
Aufsichtsratsmitglied, ÖGB
Aufsichtsratsmitglied, Betriebsrat