Rapport Tracfin 2011 - FONDAFIP

Rapport d’activité Tracfin 2011Focus - Rôle et missions de l’officier de liaison de la gendarmerie nationaleL’officier de liaison est positionné au sein du pôle « officiers de liaison » directementrattaché aux directeurs. Il a pour mission d’assurer la coordination entre les investigationsréalisées par Tracfin et les enquêtes diligentées par les unités de gendarmerie.• Rapprochements avec les enquêtes diligentées par les unités de gendarmerieLes rapprochements réalisés, via le bureau des affaires criminelles de la sous-direction dela police judiciaire, ont donné lieu à quinze transmissions venant compléter les enquêtesen cours.Les principales typologies concernées sont notamment le blanchiment, le travaildissimulé et la fraude aux prestations sociales, la non-justification de ressources, le traficde stupéfiants, la corruption et le détournement de fonds ainsi que l’escroquerie en bandeorganisée.• Analyse et l’orientation des dossiersPour les enquêtes diligentées par le service, présentant une sensibilité ou descaractéristiques spécifiques, en lien avec les trafics économiques, l’officier de liaison, dansle cadre de sa mission d’analyse et d’orientation, est en relation étroite avec les bureauxdes affaires criminelles et de lutte antiterroriste ainsi que les offices centraux rattachés à lasous-direction de la police judiciaire. Ce volet important de son activité s’est, notamment,concrétisé par l’orientation de près de quarante notes d’information vers les services degendarmerie.• Suivi des dossiersL’officier de liaison veille au respect des textes en vigueur lors du traitement des demandesentrantes et des réquisitions judiciaires. À ce titre, il apporte son concours aux services degendarmerie, dans le cadre des dispositions du Code monétaire et financier.• Actions conduites en externeL’officier de liaison intervient de façon régulière au Centre de formation interarmées durenseignement à Strasbourg. Il est également sollicité par le Centre national de formationde la police judiciaire à Fontainebleau ainsi que par le Centre national de formation aurenseignement opérationnel à Maisons-Alfort.À l’international, l’officier de liaison a conduit un séminaire au Salvador, au profit dequarante représentants spécialisés dans la lutte contre le blanchiment d’argent, issus dessept pays d’Amérique centrale.71