Relazione di corporate governance - A2A

dagli azionisti di minoranza Comune di Bergamo e Comune di Varese, titolari
complessivamente, al momento della nomina, di una partecipazione pari al 2,370% del
capitale sociale. Gli azionisti che hanno presentato le suddette liste di minoranza hanno
dichiarato “l’assenza dei rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con il
Comune di Brescia, con il Comune di Milano e con i soggetti che detengono anche
congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della
Società”. Ai sensi dell’art. 16, comma 1, dello Statuto di A2A, (Statuto le cui ultime
modifiche sono state approvate dall’Assemblea Straordinaria di A2A S.p.A. del 15 giugno
2011), il Consiglio di Sorveglianza rimarrà in carica per 3 (tre) esercizi e scadrà alla data
dell’assemblea che sarà convocata per deliberare, ai sensi del secondo comma dell’art. 2364-
bis del codice civile, sulla distribuzione degli utili relativi all’ultimo esercizio della carica
(trattasi del bilancio di esercizio 2014).
Il precedente Consiglio di Sorveglianza, i cui membri sono cessati per scadenza del termine
in data 29 maggio 2012, era costituito dai Signori Graziano Tarantini - Presidente, Rosario
Bifulco - Vice Presidente, Adriano Bandera, Giambattista Brivio, Bruno Caparini, Gianni
Castelli, Alberto Cavalli, Enrico Giorgio Mattinzoli, Marco Miccinesi, Stefano Grassani,
Massimo Perona, Norberto Rosini, Franco Tamburini e Antonio Matteo Taormina. Il
consigliere Giorgio Maria Filiberto Sommariva, deceduto il 15 gennaio 2012, non è stato
sostituito prima della scadenza del mandato.
I Signori Marco Miccinesi e Massimo Perona ricoprono la carica di consigliere di
sorveglianza dal 22 febbraio 2008, mentre i Signori Enrico Giorgio Mattinzoli e Norberto
Rosini dal 3 giugno 2009.
Ulteriori informazioni sulla composizione del Consiglio di Sorveglianza (quali il numero
degli incarichi assunti e la percentuale di partecipazione di ciascun consigliere alle riunioni
del Consiglio di Sorveglianza e dei Comitati) sono contenute nelle tabelle allegate alla
presente Relazione sub B.
Sono altresì allegati alla presente Relazione sub C, i curricula vitae dei membri del Consiglio
di Sorveglianza contenenti un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e
professionali di ciascun consigliere.
Nella riunione del 23 gennaio 2013 il Consiglio di Sorveglianza ha accertato la permanenza,
in capo ai propri membri, del possesso dei requisiti di cui all’art. 148 comma 3 del TUF e del
criterio 8.C.1. del Codice.
In esito a tali verifiche il Consiglio di Sorveglianza:
(i) ha ritenuto indipendenti ai sensi dell’art. 3 del Codice i consiglieri di Sorveglianza
Signori: Pippo Ranci Ortigosa - Presidente, Marco Baga, Alessandro Berdini, Marina Brogi,
Michaela Castelli, Mario Cocchi, Marco Manzoli, Enrico Giorgio Mattinzoli, Marco
Miccinesi, Andrea Mina, Stefano Pareglio, Massimo Perona, Norberto Rosini e Angelo
Teodoro Zanotti;
(ii) ha ritenuto indipendenti ai sensi dell’art. 148, comma 3, TUF i consiglieri di Sorveglianza
Signori: Pippo Ranci Ortigosa - Presidente, Fausto Di Mezza - Vice Presidente, Marco Baga,
Alessandro Berdini, Marina Brogi, Michaela Castelli, Mario Cocchi, Marco Manzoli, Enrico
Giorgio Mattinzoli, Marco Miccinesi, Andrea Mina, Stefano Pareglio, Massimo Perona,
Norberto Rosini e Angelo Teodoro Zanotti.
Con riguardo alla disciplina del cumulo degli incarichi dei propri consiglieri, lo Statuto di
A2A S.p.A. all’art. 16, comma 3, recepisce la relativa disciplina di cui all’art. 148-bis del
TUF, prevedendo che i Consiglieri di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti
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