Relazione di corporate governance - A2A

(ii)
Comitato Remunerazione potrà tenere conto dei risultati economici
complessivamente conseguiti e del raggiungimento di specifici obiettivi in
relazione ai piani industriali e ai budget;
formulare al Consiglio di Sorveglianza pareri sugli schemi di incentivazione e
fidelizzazione dei componenti del Consiglio di Gestione, del personale dirigente del
Gruppo e dei dipendenti o di gruppi di dipendenti;
(iii) monitorare l’applicazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Sorveglianza in
materia di compensi e schemi di incentivazione e fidelizzazione, riferendo le proprie
valutazioni sull’attività di monitoraggio effettuata.
Si segnala che la previsione di cui al criterio 6.C.3. del Codice risulta adattata nel senso sopra
indicato per tener conto del fatto che il Comitato in questione è costituito in seno al Consiglio
di Sorveglianza e non già all’organo gestorio, come previsto dal Codice con riferimento al
sistema tradizionale, nonché della previsione dell’art. 20, comma 1, lett. (s), dello Statuto di
A2A.
Nel corso dell’intero esercizio 2012, il Comitato Remunerazione si è riunito 11 volte (di cui 6
volte quello attualmente in carica). La durata media delle riunioni è stata di circa 1 (una) ora e
30 (trenta) minuti.
Alle riunioni del Comitato Remunerazione, in taluni casi, hanno partecipato soggetti che non
ne sono membri.
I consiglieri di sorveglianza e di gestione non hanno partecipato alle riunioni del Comitato
Remunerazione in cui sono state formulate le proposte relative alla propria remunerazione,
secondo quanto previsto dal criterio 6.C.6. del Codice.
Per maggiori informazioni si fa rinvio a quanto indicato nella tabella allegata alla presente
Relazione sub B.
Nel corso dell’esercizio 2012, il Comitato Remunerazione è stato sentito dal Consiglio di
Sorveglianza in merito (i) all’esame della Delibera Consob n. 18049/2011 relativa alla
definizione della Relazione sulla Remunerazione, (ii) all’approvazione della Relazione sulla
Remunerazione 2012, (iii) alla determinazione dei compensi del Presidente, del Vice
Presidente del Consiglio di Sorveglianza e dei membri del Consiglio di Sorveglianza
nominati nei Comitati, (iv) alla determinazione dei compensi del Presidente, del Vice
Presidente e dei componenti del Consiglio di Gestione, (v) alla valutazione delle attività di
supporto al Comitato per il Controllo Interno da parte di un Consigliere di Sorveglianza.
10. Relazione sulla Remunerazione
Le informazioni sui compensi dei consiglieri di gestione e dei direttori generali nonché dei
consiglieri di sorveglianza della Società sono rese - conformemente a quanto suggerito dal
modello predisposto da Borsa Italiana per la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti
Proprietari - nell’ambito della Relazione sulla Remunerazione, di cui all’art. 123-ter del TUF.
11. Comitato per il Controllo Interno
L’art. 23, comma 1, dello Statuto di A2A prevede che “[i] il Consiglio di Sorveglianza
istituisce un Comitato per il Controllo Interno, composto da 4 (quattro) consiglieri tra cui il
Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i poteri e il regolamento di
funzionamento.”.
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