Relazione di corporate governance - A2A

comunicazione previsti dalla legge.
Il Comitato ha anche il compito di:
supportare il Consiglio di Sorveglianza nella predisposizione della relazione
sull’attività di vigilanza svolta, da sottoporre all’Assemblea dei Soci, ai sensi dell’art.
153 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
fornire attività di supporto al Consiglio di Sorveglianza ai fini del rilascio del parere
richiesto, ai sensi dell’art. 39 dello Statuto Sociale, per la nomina del Dirigente
Preposto da parte del Consiglio di Gestione, verificando il possesso dei requisiti di
professionalità ed onorabilità;
esprimere pareri, se richiesto, al Consiglio di Sorveglianza in merito ad eventuali
proposte di deliberazione relative alle operazioni elencate all’art. 20, lettera (k) (i) dello
Statuto Sociale, nonché in merito ad ogni altra operazione di natura straordinaria che
fosse sottoposta al parere o all’approvazione del Consiglio di Sorveglianza.
I compiti assegnati al presente Comitato per il Controllo Interno, previsto dallo Statuto,
assorbono quelli previsti dal Codice per il Comitato Controllo e Rischi.
Nel corso dell’intero esercizio 2012, il Comitato per il Controllo Interno si è riunito 15 volte
(di cui 10 volte quello attualmente in carica). La durata media delle riunioni è stata di circa 2
(due) ore e 25 (venticinque) minuti. Per il primo semestre dell’esercizio in corso, sono
programmate 13 (tredici) riunioni, di cui 8 (otto) si sono già tenute.
Per maggiori informazioni si fa rinvio a quanto indicato nella tabella allegata alla presente
Relazione sub B.
Il Comitato per il Controllo Interno riferisce al Consiglio di Sorveglianza, almeno
semestralmente, e, in ogni caso, in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio e del
bilancio consolidato e dell’esame della relazione semestrale, sull’attività svolta nonché, con il
supporto del Responsabile della funzione di Internal Audit, sull’adeguatezza del sistema di
controllo interno della Società e delle società del Gruppo A2A aventi rilevanza strategica.
In relazione agli argomenti trattati, il Comitato per il Controllo Interno effettua incontri di
approfondimento con il Presidente del Consiglio di Gestione, i Direttori Generali di A2A, il
Presidente dell’Organismo di Vigilanza di A2A, il Dirigente Preposto alla redazione dei
documenti contabili societari, la Società di Revisione, i Presidenti dei Collegi Sindacali delle
principali Società del Gruppo e i Responsabili delle principali funzioni aziendali e delle
società del Gruppo.
La partecipazione alle sedute del Comitato da parte di soggetti esterni ad esso è avvenuta su
invito del Comitato.
Al fine di organizzare i propri lavori per l’anno 2012, il Comitato per il Controllo Interno ha
effettuato una pianificazione delle proprie attività. Come è noto, tali attività, coerentemente
con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, sono relative alle “competenze tradizionali
sul Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi”, integrate dalle attività di vigilanza ex
art. 19 del D.Lgs. 39/2010 di recepimento dell’VIII Direttiva sulla revisione dei conti e dalle
attività istruttorie a supporto del Consiglio di Sorveglianza in merito alle funzioni di
vigilanza, ex art. 149 del TUF, nonché alle competenze in materia di Operazioni con Parti
Correlate.
Il Comitato ha monitorato e vigilato sulle risultanze delle verifiche effettuate dall’Internal
Audit e dall’Organismo di Vigilanza, con la finalità di valutare sia la tempestività delle
Società del Gruppo nell’implementare le azioni correttive individuate per superare le aree di
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