Relazione di corporate governance - A2A

deliberato dal Consiglio di Gestione nella riunione del 15 gennaio 2013 ed ha verificato la
corretta applicazione da parte del Consiglio di Gestione dei criteri e delle procedure di
accertamento per valutare l’indipendenza dei propri membri ai sensi del Codice, in linea con
quanto previsto dal criterio 3.C.5 del Codice.
Nel corso del 2012 i consiglieri di gestione indipendenti non hanno ritenuto di riunirsi in
assenza degli altri consiglieri, come previsto dal criterio 3.C.6 del Codice, poiché hanno
ritenuto che ciò non fosse necessario, anche sulla base della dialettica interna al Consiglio di
Gestione e della ripartizione di poteri e competenze, tra organi sociali e all’interno del
Consiglio di Gestione, prevista dallo statuto.
5.7 Lead independent director
Non ricorrendo i presupposti di cui al criterio 2.C.3. del Codice 8 e non essendo stato richiesto
dai consiglieri indipendenti, il Consiglio di Gestione non ha ritenuto di nominare un lead
independent director.
6. Trattamento delle informazioni societarie e procedura internal dealing
La Società è dotata di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all’esterno
delle informazioni di natura privilegiata con l’obiettivo di preservare la segretezza di tali
informazioni assicurando al contempo che l’informativa al mercato sia fornita in maniera
chiara, completa, coerente e nel rispetto della simmetria informativa.
Inoltre, con riferimento alle comunicazioni cosiddette “internal dealing” ai sensi dell’art.
114, comma 7, del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, i soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato od in una
controllata rilevante, e i dirigenti che hanno regolare accesso alle informazioni privilegiate e
che detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull’evoluzione
e sulle prospettive future dell’emittente quotato o nelle controllate rilevanti, oltre a chiunque
detenga azioni in misura pari almeno al 10% del capitale sociale dell’emittente quotato,
nonché ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato, definiti soggetti rilevanti,
devono comunicare alla Consob ed al pubblico le operazioni sulle azioni emesse
dall’emittente o su altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per
interposta persona. Per controllata rilevante si intende la controllata direttamente o
indirettamente da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella
predetta società controllata rappresenta più del 50% dell’attivo patrimoniale dell’emittente
quotato, come risultante dall’ultimo bilancio approvato.
In esecuzione alle citate disposizioni normative, il Consiglio di Gestione ha adottato il testo
del “Regolamento Internal Dealing” nonché la relativa “Procedura organizzativa per le
comunicazioni Internal Dealing”.
Il Consiglio di Gestione ha introdotto dall’esercizio 2010, in specifici periodi dell’anno, un
obbligo di astensione dal compimento di operazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla
Società e precisamente nei quindici giorni precedenti la data di riunione del Consiglio per
l’approvazione dei dati economico-finanziari di periodo (c.d. “blackout periods”).
8 Si veda supra, al paragrafo 5.4 della presente Relazione.
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