Jaarbericht 2008 (1,63 MB) - St. Elisabeth Ziekenhuis

St. Elisabeth ziekenhuis Tilburg u Jaardocument 2008 u Bestuur, toezicht en bedrijfsvoeringRenumeratiecommissie/vertrekregelingDe Raad van Toezicht kent geen Renumeratiecommissie,doch stelt gezamenlijk de beloningsstructuur van de Raadvan Bestuur vast. Deze beloning is gebaseerd op de bepalingenvan het NVZDcontract. 8De positieve beoordeling van de prestaties van de Raad vanBestuur en het behalen van de afgesproken resultatenleidden tot het toekennen van het variabel deel van debeloning aan de Raad van Bestuur. Daarnaast zijn besluitengenomen over wijziging van de arbeidsvoorwaarden,ingaand per januari 2009: in het kader van de maatschappelijkediscussie vindt de RvT het niet meer passend om hetvariabel deel van het salaris RvB toe te kennen.De Raad van Toezicht is bij het aantreden van de Raad vanBestuursleden in het St. Elisabeth Ziekenhuis met hen geenvertrekregeling overeengekomen.Overleg met adviesgremiaDe Raad van Toezicht liet zich ook op indirecte wijzeinformeren over de algemene gang van zaken in hetSt. Elisabeth Ziekenhuis en de rol van de Raad van Bestuurhierin door met een afvaardiging van de Raad van Toezichtaanwezig te zijn in een overlegvergadering van de Raad vanBestuur met de Ondernemingsraad. In deze overlegvergaderingwerd gesproken over de algemene gang van zaken inhet St. Elisabeth Ziekenhuis alsmede over het financiëleresultaat 2007, de begroting 2009 en de arbeidsmarktproblematiek.Abusievelijk werd geen overleg met de Cliëntenraad van hetSt. Elisabeth Ziekenhuis ingepland. Voor het jaar 2009 is ditreeds vastgelegd.Overleg met externe accountantDe externe accountant woonde in het verslagjaar devergaderingen van de financiële Auditcommissie bij. Deaccountant gaf aan dat er een accountantsverklaring isafgegeven ten aanzien van DBC’s 9 , nacalculatie en opleidingsfondsen dat voldaan is aan de kaderregeling DBC’s enGGZ. De jaarrekening 2007 is door de externe accountantvoorzien van een goedkeurende verklaring. Ook vele anderevragen werden bevredigend beantwoord. Om die reden is erdoor de Raad van Bestuur van afgezien om de externeaccountant ter toelichting te laten inkomen in de vergaderingvan de Raad van Toezicht waarin de jaarrekening en hetaccountantsverslag werden behandeld. In het jaar 2009woont de externe accountant deze vergadering, op verzoekvan de leden van de Raad van Toezicht, bij.Evaluatie functioneren Raad van ToezichtDe Raad van Toezicht evalueerde in besloten kring, buiten deaanwezigheid van de Raad van Bestuur, zijn functioneren. Deevaluatie vond plaats aan de hand van een voor dit doelontworpen checklist. Voorafgaand aan de evaluatie peilde devoorzitter van de Raad van Toezicht de mening van de Raadvan Bestuur in dezen. De Raad van Bestuur is na afloop vande evaluatie geïnformeerd over hetgeen is besproken.De Raad van Toezicht voert ten minste jaarlijks met de Raadvan Bestuur als geheel een evaluatiegesprek over hetwederzijds functioneren van beide organen op zich en inrelatie tot elkaar.Bezoldiging Raad van ToezichtDe bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht isenige jaren geleden door de Raad van Toezicht, gehoord hebbendede Raad van Bestuur, vastgesteld. De bezoldiging isniet afhankelijk van de resultaten van de zorgorganisatie. Dehoogte en structuur van de bezoldiging van de individueleleden van de Raad van Toezicht is terug te vinden in hetonderdeel toelichting op de resultatenrekening punt 5.1.9.20van de jaarrekening.Enquêterecht en statutenOpneming van het Enquêterecht in de statuten van deStichting St. Elisabeth Ziekenhuis is, in tegenstelling tot hetvoornemen, niet gerealiseerd in het verslagjaar 2008 maarwordt gerealiseerd bij de volgende statutenwijziging.234Onder meer vanwege het feit dat in samenwerking met deze accountant opbouw plaatsvindt van de interne controle; enkele tientallen medewerkers van het St. Elisabeth Ziekenhuis worden geschoold. 5 AO/IC staat voor AdministratieveOrganisatie en Interne Controle 6 EMD staat voor Elektronisch Medisch Dossier 7 ZIS staat voor Ziekenhuis Informatie Systeem 8 NVZD is een Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg 9 DBC staat voor diagnose behandeling combinatie