Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
legi, dacă pentru lupta împotriva<br />
criminalităţii transfrontaliere este nevoie<br />
de legi, atunci, pentru ce componentele<br />
vitale ale economiei mondiale (am<br />
numi aici finanţele, băncile, asigurările,<br />
pieţele de capital etc.) să rămână în<br />
zona de dereglementare, patronată de<br />
recomandări şi autoreglementări? Cred<br />
că momentul actual ar putea fi caracterizat<br />
prin necesitatea reconstrucţiei<br />
legislative, instituţionale şi proceduralacţionale<br />
la nivel naţional, regional şi<br />
internaţional, aptă să asigure securitatea<br />
juridică pe care se fundamentează toate<br />
celelalte componente ale securităţii:<br />
militare, economice, financiare, societale,<br />
ecologice, educaţionale etc.<br />
Dacă acceptăm, şi trebuie să o<br />
facem, că fundamental în existenţa<br />
oamenilor şi a societăţilor a fost şi a<br />
rămas binomul „încredere-interes"<br />
atunci trebuie să acceptam reconstrucţia<br />
conceptului de ordine la nivel naţional,<br />
regional şi internaţional. Soluţiile nu pot<br />
veni decât de la actorul cel mai<br />
important încă: statul naţional, articulat<br />
în ce gândeşte şi în ce face cu mediul<br />
statul regional şi internaţional.<br />
În strategia de protecţie a economiei<br />
trebuie avută în vedere confuzia care<br />
există între banii murdari şi economia<br />
legală. în ultimă instanţă trebuie să<br />
acceptăm faptul că trăim într-un sistem<br />
şi într-o lume în care sunt amestecate<br />
activităţile legale şi cele ilegale. Cel<br />
puţin până în prezent nimeni nu a inclus<br />
în ecuaţia complexă de verificare şi<br />
analiză a crizei financiare despre care<br />
vorbim, componenta criminală articulată<br />
la o realitate evidentă, aceea a<br />
fondurilor murdare integrate în economia<br />
legală prin utilizarea paradisurilor<br />
financiare şi a centrelor off-shores.<br />
64<br />
Analiştii, autorităţile de supraveghere şi<br />
structurile de aplicare a legii ar trebui să<br />
constate faptul că în economia legală<br />
sunt injectate fonduri imense de natură<br />
criminală. Puterea financiară, politică şi<br />
economică a organizaţiilor criminale<br />
este dată de capacitatea acestora de a se<br />
integra în lumea legală. Sistemele<br />
legale - bănci, societăţi şi fonduri de<br />
investiţii, societăţi de asigurări şi<br />
reasigurări oferă toate oportunităţile<br />
necesare ca imense sume de bani în<br />
formă dematerializată să fie absorbite.<br />
Suntem în epoca în care organizaţiile<br />
criminale navighează pe oportunităţile<br />
create de evoluţia mediului economic şi<br />
financiar global, inclusiv pe componenta<br />
legislativă. Liniile de demarcaţie<br />
dintre economia „curată" şi cea „murdară"<br />
se estompează. Lipsa unei legislaţii<br />
coerente, excesul de „autoreglementare"<br />
decisă de conducerile executive<br />
ale băncilor şi celorlalţi actori financiari,<br />
favorizează pătrundere masivă a<br />
capitalului murdar în circuitele economiei<br />
legale, ea însăşi zguduită de mari<br />
fraude şi acte de evaziune fiscală.<br />
Paradisurile fiscale, zone cu o legislaţie<br />
extrem de permisivă, continuă să<br />
reprezinte principalul obstacol care<br />
blochează orice tentativă de combatere<br />
a criminalităţii organizate, generatoare<br />
de bani murdari. Asistăm în prezent la<br />
întrepătrunderea pieţelor financiare şi la<br />
o uriaşă concurenţă la nivel internaţional,<br />
în care fiecare piaţă financiară,<br />
deşi păstrează unele particularităţi, nu<br />
dispune de poziţia de monopol în<br />
negocierea vreunui instrument financiar.<br />
Este motivul pentru care piaţa<br />
financiară nu poate fi înţeleasă şi nu<br />
poate fi analizată şi supravegheată decât<br />
în mod global. Necesitatea unei anumite
Change language