Untitled - IPA Romania

More documents

Recommendations

Info

luni, 14 aprilie 2008, „sporirea reglementărilor şi o mai mare transparenţă a operaţiunilor derulate pe piaţa de capital. Dacă există, şi credem că există, o conexiune între criminalitatea organizată şi crizele financiare atunci soluţia ar fi un drept al pieţelor internaţionale. Acest drept cu vocaţie mondială va cuprinde în substanţa sa în mod prioritar o dimensiune etică care ar putea realiza multdoritul echilibru între valorile comerciale şi cele non comerciale şi o anume reordonare a puterilor între politic, economic-financiar şi juridic. Sarcina este dificilă pentru că ne aflăm într-o cursă de viteză între lumea globalizată a afacerilor economicofinanciare (extrem de dinamică şi pragmatică) şi rigiditatea dreptului internaţional cuplată cu conservatorismul sistemelor naţionale de drept. 70
ECONOMIA SUBTERANĂ Dr. Mihail David Universitatea “Spiru Haret”, Facultatea de Drept si Administratie Publica Constanta In the actual geopolitical conditions the opening of the commercial and financial barriers, the very fast diffusion of information determined an evolution of the infractional activities. Criminal organizations have the power of taking control over banks, international concerns and despite the oppressive laws the offender investors cannot be stopped. The underground economy – an unregistered economy –includes three types of activities: - the latent economy characterized through tolerated activities at the legislative level but that are not officially registered; - the informal economy determined as incorporative and belonging to the domestic economy is respecting the law and refers to producing goods and services - the activity of the criminal economy, illicit that refers to services and goods directly prohibited by the legislation in force. The doctrine has accepted and is analyzing as basic components for the underground economy: fiscal fraud, illicit work and criminal activities. 1. Economia subterană ca obiect de cercetare al criminologiei În noua eră a globalizării, graniţele s-au deschis, barierele comerciale şi financiare au fost eliminate, iar informaţia circulă destul de rapid. Afacerile companiilor transnaţionale sporesc tot mai mult, la fel ca şi cea a organizaţiilor criminale transfrontaliere. Averile mari sunt, adeseori, rezultatul traficului cu droguri şi arme, contrabandei, prostituţiei, spălării banilor, toate sub umbrela corupţiei. Oportunităţile acestora de a exploata sistemul n-au fost niciodată atât de mari, căci piaţa mondială a fost liberalizată înaintea creării instituţiilor 71 globale necesare pentru control şi supraveghere. Nu în zadar se spune că ceea ce este bun pentru comerţul liber este bun şi pentru criminali. Actualmente, criminalitatea organizată cu caracter transfrontalier este considerată de experţi drept branşă economică cu cea mai rapidă expansiune din lume, asigurând un profit anual de circa 500 miliarde de dolari 14 . Concomitent, se estompează graniţa între legalitate şi ilegalitate în afaceri. Băncile şi concernele sunt controlate 14 Raportul ONU privind starea mondială a crimei organizate// Sinteze documentare, nr.3/1999, Bucureşti, Editura Ministerului de Interne, 1999, p. 24.
Page 2 and 3:
Director Prof. univ. dr. Costică V
Page 4 and 5:
12. FRAUDA ÎN DOMENIUL FINANCIAR -
Page 6 and 7:
1. THE JUDICIARY COOPERATION IN CRI
Page 8:
24. SYSTEMS OF MANAGERIAL TRAINING
Page 12 and 13:
Aceste norme minime se pot elabora
Page 14 and 15:
autorii şi coautorii infracţiunil
Page 16 and 17:
REPERE ALE ISTORIEI CRIMINALISTICII
Page 18 and 19:
oraşul Râmnicu Sărat. Aici va fi
Page 20 and 21: contribuţii în antropologie şi c
Page 22 and 23: succesive: Buletinul Asociaţiei Fa
Page 24 and 25: 24 Râmnicu Sărat. Va urma cursuri
Page 26 and 27: artificiali în locul metodei de re
Page 28 and 29: Nicolae, Mina şi Ştefan Minovici
Page 30 and 31: PRINCIPALELE TENDINŢE ŞI FORME CO
Page 32 and 33: Sub aspect procedural, din activita
Page 34 and 35: eprezintă un procent semnificativ
Page 36 and 37: DESPRE DISTINCŢIA ÎNTRE INFRACŢI
Page 38 and 39: Luând în considerare aceste difer
Page 40 and 41: şi între „bunuri ilicite” şi
Page 42 and 43: care contravine dreptului la egalit
Page 44 and 45: Un exemplu concludent în acest sen
Page 46 and 47: Un prim aspect îl constituie preg
Page 48 and 49: sau al manipulării probelor după
Page 50 and 51: abordat şi care vine în completar
Page 52 and 53: pot apărea în cursul efectuării
Page 54 and 55: niciodată atins, din moment ce, a
Page 56 and 57: 56 mentare, se grăbeşte să-l pre
Page 58: sabilitate 13 ; asemenea impedi-men
Page 62 and 63: mentăm sau să lăsăm fiecare ent
Page 64 and 65: legi, dacă pentru lupta împotriva
Page 66 and 67: acţiuni au scăzut de la valoarea
Page 68 and 69: societăţilor fantomă, diferitelo
Page 72 and 73: deseori de crima internaţională c
Page 74 and 75: populaţiei nesesizate de utilizato
Page 76 and 77: un moment dat constituie economie s
Page 78 and 79: armament, organizarea businessului
Page 80 and 81: drept componente de bază ale econo
Page 82 and 83: Spre exemplu, inculpatul Z.M., fiin
Page 84 and 85: determină comportamentul cetăţen
Page 86 and 87: unor venituri importante şi plasar
Page 88 and 89: - necunoaşterea legislaţiei care
Page 90 and 91: curente de personal, medicamente, h
Page 92 and 93: cheltuielilor efectuate la meciuri,
Page 94 and 95: 94 deschidere a ofertelor nu au fos
Page 96 and 97: EVAZIUNEA FISCALĂ ŞI CONTRABANDA
Page 98 and 99: câteva aspecte particulare şi vom
Page 100 and 101: sau cu dreptul de proprietate asupr
Page 102 and 103: Taxele şi impozitele datorate de u
Page 104 and 105: (investiţie mică, profit ridicat,
Page 106 and 107: SPĂLAREA BANILOR ŞI FINANŢAREA A
Page 108 and 109: strânse în mai multe ţări musul
Page 110 and 111: angajamente diplomatice, care sunt
Page 112 and 113: dintre infracţiunea comisă şi fo
Page 114 and 115: aceea că se impune o restructurare
Page 116 and 117: că cea mai creativă fraudă din i
Page 118 and 119: anca era în evidentă prăbuşire.
Page 120 and 121:
lor pentru a se sustrage de la cont
Page 122 and 123:
tuturor. De aceea, organismele inte
Page 124 and 125:
de asigurare etc.). Orice organiza
Page 126 and 127:
legislaţia ce au generat alternăr
Page 128 and 129:
nerea poziţiei de monopol în anum
Page 130 and 131:
caracterizate prin şomaj la cote
Page 132 and 133:
diferite din care s-a încercat abo
Page 134 and 135:
ună cu dezvoltarea tehnologică di
Page 136 and 137:
complexă, cu potenţial de recurge
Page 138 and 139:
triva criminalităţii transnaţion
Page 140 and 141:
UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND PROCEDU
Page 142 and 143:
uneori crea sentimentul ca el este
Page 144 and 145:
îl reprezintă pe subiect poate av
Page 146 and 147:
Negociatorul potenţial trebuie sa
Page 148 and 149:
Intervenţia psihologului în proce
Page 150 and 151:
modalitate pentru ca aceasta să-i
Page 152 and 153:
un ghid pentru negociatori, cu scop
Page 154 and 155:
ameninţate, iar o parte din aceste
Page 156 and 157:
de libertate în mod ilegal, chiar
Page 158 and 159:
Pentru cei din primul grup, poziţi
Page 160 and 161:
care, fără drept, îşi atribuie
Page 162 and 163:
semafor sau în incinta parcărilor
Page 164 and 165:
se află în România, dar... la Ti
Page 166 and 167:
deţinătorul de drept. Reclamaţia
Page 168 and 169:
MĂSURI DE PROTECŢIE INFORMATICĂ
Page 170 and 171:
că este vorba de un calculator, un
Page 172 and 173:
printr-un canal de comunicaţii nes
Page 174 and 175:
de baze de date pentru aplicaţia m
Page 176 and 177:
Referinţe Internet: 1. http://en.w
Page 178 and 179:
178
Page 180 and 181:
monitorizare şi ţinere sub contro
Page 182 and 183:
ţiilor, persoanelor care sunt inte
Page 184 and 185:
CONSIDERAŢII PRIVIND PREVENIREA CR
Page 186 and 187:
unurilor cu ajutorul poliţiştilor
Page 188 and 189:
supraveghere a zonelor cu o rată s
Page 190 and 191:
Factorii de risc şi factorii favor
Page 192 and 193:
TRAFICUL CU FIINTE UMANE, FACTORI G
Page 194 and 195:
muncă. Modelul de succes funcţion
Page 196 and 197:
CARACTERIZAREA GENERALĂ A FENOMENU
Page 198 and 199:
minorele sunt sechestrate de către
Page 200 and 201:
faptul că nu le sunt satisfăcute
Page 202 and 203:
Traficul de fiinţe umane are loc s
Page 204 and 205:
ventate sau lipsei de supraveghere.
Page 206 and 207:
sabilităţi pe linia depistării
Page 208 and 209:
„Abuzul sexual este implicarea un
Page 210 and 211:
gen de infracţiuni poliţistul tre
Page 212 and 213:
autori, etc. Totodată, victimei i
Page 214 and 215:
214
Page 216 and 217:
mai bună, ci în faptul că învă
Page 218 and 219:
Ea presupune urmarea unui anume cur
Page 220 and 221:
matizare, stabilirea obiectivelor,
Page 222 and 223:
discuţiilor pe care le poate ridic
Page 224 and 225:
- stabile şi cuprinzătoare - să
Page 226 and 227:
colective, Keighley 123 consideră
Page 228 and 229:
eceptarea mai multor informaţii de
Page 230 and 231:
Ca urmare, acreditarea cursurilor d
Page 232 and 233:
ceea ce priveşte publicaţiile şi
Page 234 and 235:
ACTIVITĂŢI MANAGERIALE DESFĂŞUR
Page 236 and 237:
îmbunătăţirea culegerii de info
Page 238 and 239:
acţiune, în funcţie de elementel
Page 240 and 241:
individului într-un mod care să f
Page 242 and 243:
. Elaborarea planului de intervenţ
Page 244 and 245:
competente la recomandare asistentu
Page 246 and 247:
246
Page 248 and 249:
plementare a Acordului Schengen, de
Page 250 and 251:
locuri decât punctele de trecere s
Page 252 and 253:
către una din părţile contractan
Page 254 and 255:
legii sau dispoziţii mai stricte p
Page 256 and 257:
cu asumarea conştientă a unui ris
Page 258 and 259:
2007, aceste dispoziţii se aplică
Page 260 and 261:
În conformitate cu instrumentele j
Page 262 and 263:
prinsă. În plus, în conformitate
Page 264 and 265:
aport cu planul şi - pe de altă p
Page 266 and 267:
lor diplomatice ale statelor Scheng
Page 268 and 269:
eprezintă regula), trebuie să ră
Page 270 and 271:
Conţinutul vizei Schengen: • den
Page 272 and 273:
272
Page 274 and 275:
274
Page 276 and 277:
feminină, devin femeile mai crimin
Page 278 and 279:
puţin o dată cu arma şi 46% au f
Page 280 and 281:
şi monitorizarea continuă a rezul
Page 282 and 283:
Prin problemele teoretice şi pract
Page 284:
Tipărit în România 284
show all

Untitled - IPA Romania

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?