Årsredovisning 2008 - Oskarshamn

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
Koncernens bolag och
stiftelser
Oskarhamns kommun
Se under avsnittet om kommunen.
Byggebo i Oskarhamn AB
Nyckeltal
(mkr) 2008 2007 2006
Omsättning
Resultat efter finansiella
172,2 165,1 174,5
poster -11,2 -18,7 -10,2
Balansomslutning 1 763,2 1 779,5 1 765,3
Eget kapital 109,7 120,9 64,6
Soliditet (%) 6,2 6,8 3,7
Investeringar 11,0 14,0 11,4
Anställda (antal) 56 56 57
Verksamhetsområde
Byggebo är ett bostadsbolag som ägs till sin helhet
av Oskarshamns kommun. Affärsidén är att äga,
förvalta och utveckla hyresrätten till den mest konkurrenskraftiga
boendeformen i Oskarshamn. Därför
kännetecknas ett boende hos Byggebo av trygghet
och trivsel. Byggebo är ett modernt bostadsbolag
med entreprenörskultur. Visionen är att tillhöra
de främsta bolagen i Sverige genom att skapa mervärden
för både kund och ägare.
Nästan alla de 2 579 lägenheter är fräscha och moderna.
Bolaget har renoverat ca tre fjärdedelar av
beståndet under en tioårsperiod. Utöver dessa bostäder
förvaltar bolaget cirka 700 hyres- och bostadsrätter
i konkurrens med andra aktörer.
Årets ekonomiska resultat
Rörelsens intäkter
Styrelsen beslutade under 2007 att Byggebo behövde
rikta särskilda insatser för att lyfta fram Kristinebergsområdet.
Projekt Kristineberg Framåt 2007
– 2012 sjösattes och extra medel och förutsättningar
tillskapades. Hela företaget har engagerats i olika
projektgrupperingar och målet är att göra området
mer attraktivt. Insatserna har väckt stor uppmärksamhet
och Projekt Kristineberg Framåt har påverkat
rörelsens hyresintäkter positivt i en betydligt
snabbare takt än förväntat. Många kunder har visat
sin uppskattning, vilket har medfört att uthyrningsgraden
har ökat. Uthyrningsgraden 2008-12-31 är
98 %, vilket är en ökning med 1,9 % enheter, jämfört
med 2007-12-31. Från att projektet Kristineberg
Framåt startades och till 2008-12-31 har uthyrningsgraden
ökat med 5,4 % enheter.
Byggebo och Hyresgästföreningen kom, vid förhandlingar
2007-04-26, överens om att samtliga
generella rabatter i Kristinebergsområdet för-
60
svinner. Övriga rabatter fasas ut i takt med om-
/avflyttning. I gengäld lämnas hyrorna för bostäder
orörda (frysta) fram t o m 2012-12-31. Studentlägenheter,
möblerade lägenheter och andrahands
kontrakt omfattas inte av frysningen.
I enlighet med överenskommelsen om frysta hyror
genomfördes hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen
2007-10-25 för de enheter som inte omfattas
av hyresstoppet. Förhandlingarna resulterade
i att hyrorna höjdes i övriga beståndet med 1,9 %
from 2008-01-01. Höjningen gäller för bostäder,
lokaler med förhandlingsklausul, garage, bilplatser,
skärmtak, förråd och tillval.
Ovanstående samverkar och medför att hyresintäkterna
ökat markant mellan 2007 och 2008. Övriga
intäkter är betydligt lägre än föregående år och
beror i huvudsak på att våra externa uppdrag inom
IP-TV har avslutats.
Rörelsens kostnader
Underhållskostnaderna är högre än föregående år. I
enlighet med gällande regler för renoveringar/ombyggnationer
av fastigheter är det inte möjligt att
aktivera samtliga kostnader utan delar måste tas
över resultatet. Under året har fastigheten Pilen 7
totalrenoverats och ca 525 tkr har redovisats som
underhåll. Kostnaderna för reparation och skötsel är
lägre innevarande år jämfört med föregående år.
Huvudorsaken till detta är att kostnaden för extra
personal som arbetade med installation av IP-TV
inte finns 2008. Även kostnaderna för uttagsskatt
är lägre av samma anledning.
Kostnaderna för fastighetsel har ökat med över 15%
sedan 2007. Under större delen av året har elpriset
varit stigande. Under hösten gick emellertid elpriset
ned och i november gjordes en överenskommelse
med Oskarshamns Energi om att binda elpriset
from 2009-04-01 – 2011-12-31. Uppvärmningskostnaderna
är marginellt högre 2008, jämfört
med 2007, och beror uteslutande på att marknadspriserna
för olja och flis har varit osedvanligt höga.
De centrala administrations- och försäljningskostnaderna
är betydligt högre än föregående år.
Den främsta orsaken till kostnadsökningen är att
Finansinspektionen har kommit med nya direktiv,
när det gäller beräkningsgrunder för framräknandet
av pensionsskulder. Finansinspektionens nya direktiv
påverkar kostnaderna för pensioner, inklusive
löneskatt med över 2 500 tkr.
Konsultkostnaderna har ökat under 2008. Under
året har Byggebo tillsammans med ägaren eller
genom uppdrag från ägaren tagit fram olika förslag
till åtgärder för att positivt förändra förutsättningarna
för bolaget. I samband med dessa uppdrag